上海创力集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

　　证券代码：603012           证券简称：创力集团          公告编号：临2021-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）董事会于近日收到公司董事长兼总经理石华辉先生辞去公司总经理职务的书面报告。为能更好的集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，进一步完善公司治理结构，石华辉先生申请辞去公司总经理职务。

　　公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司接受石华辉先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。石华辉先生仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员职务。

　　石华辉先生在任职总经理期间，勤勉尽责、锐意进取，公司在经营业绩、市场地位等方面取得了显著提升；公司董事会对石华辉先生担任总经理期间为推进公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　经董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任张世洪先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

　　附件：张世洪先生简历

　　上海创力集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　张世洪：男，1964年10月出生，中国国籍，无国外永居权，本科学历，研究员。1985年8月至1997年1月煤科总院上海煤矿机械研究所任技术员、工程师、所长助理；1997年3月至2000年4月任煤科总院上海分院采煤机械研究所副所长、研究员；2001年5月至2003年11月任天地科技股份有限公司上海分公司总经理；2004年12月至2011年2月历任煤科总院上海分院副院长、天地科技股份有限公司上海分公司总经理；2011年2月至2014年6月任中煤科工集团上海研究院副书记、副院长；2014年6月至2016年7月任中煤科工集团上海有限公司副书记、总经理；2016年7月至2021年5月任中煤科工集团上海有限公司党委书记、董事长。

　　张世洪先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。