北京电子城高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第四十三次会议决议公告

　　股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临2021-059

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十一届董事会第四十三次会议于2021年12月14日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司增聘高级管理人员的议案》：

　　根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，为加快公司科技服务转型，强化科技人才结构比重，公司副董事长、总裁龚晓青先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐安立红先生任公司副总裁。

　　经公司董事会提名委员会及公司董事会审议，认为：

　　1、安立红先生具有相应的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的要求。

　　2、经审核安立红先生简历，未发现存在《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定。

　　3、由公司总裁龚晓青先生提名安立红先生为副总裁，董事会决议程序符合相关规定。公司董事会提名委员会及董事会同意龚晓青先生的提名，聘任安立红先生为公司副总裁。

　　二、审议通过《公司与职业经理人签订三年聘期补充协议及聘期考核激励契约书的议案》；

　　三、审议通过《公司关于2021年度工资总额预算的议案》。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月14日

　　附件：安立红先生简历：男，1967年4月出生，中国共产党党员，高级工程师，工学学士，毕业于哈尔滨理工大学。曾任北京北电科林电子有限责任公司党委书记、总经理，北京益泰电子集团有限责任公司党总支书记、董事长，北京市电子产品质量检测中心党支部副书记、主任。拟任本公司副总裁。