锦泓时装集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团     公告编号：2021-125

　　转债代码：113527        转债简称：维格转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事刘向明先生因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司向招商银行等金融机构申请贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于相关子公司为公司银行贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司回购杭州金投相关财产份额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司（或子公司）向杭州金投借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司及相关子公司为公司（或子公司）借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司实际控制人为公司（或子公司）借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于股东大会授权董事会全权办理相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案3、7关联股东王致勤、宋艳俊回避表决，回避表决共计120,485,340股。    议案2、4、6为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：赵耀、蒋许芳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2021年12月15日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2021-126

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2021年12月14日在上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事刘向明先生因工作原因未能亲自出席董事会，以书面形式委托董事石柱先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王致勤先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

　　为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司第一期员工持股计划为公司未来引进合适的人才以及激励其他需要激励的员工预留了部分份额。按照公司第一期员工持股计划的相关规定以及对参与对象的要求，公司第一期员工持股计划管理委员会确定将本员工持股计划预留份额106.40万份（对应公司A股普通股股票19.00万股）分配给1名参与对象，对应价格为5.6元/股。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2021-128）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立董事意见》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王致勤先生、宋艳俊女士回避表决。

　　本次预留份额分配完成后，公司第一期员工持股计划不再存在预留份额，公司第一期员工持股计划所持股份数合计239.1万股，后续将通过一次性非交易过户的方式过户至公司员工持股计划证券账户。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团        公告编号：2021-127

　　转债代码：113527        转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2021年12月14日在上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

　　公司监事会对本次预留份额分配是否符合条件进行核实后，认为：

　　1、公司第一期员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

　　2、公司实施第一期员工持股计划预留份额的分配有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2021-128）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：603518            证券简称：锦泓集团       公告编号：2021-128

　　转债代码：113527            转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划实施进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日、2021年9月26日，分别召开第四届董事会第二十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2021年12月14日公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。公司正在实施2021年员工持股计划，实施进展情况如下：

　　预留份额分配前，公司第一期员工持股计划份额分配情况如下：

　　注：1、在缴款过程中，由于部分参与对象自愿放弃获授的员工持股计划份额，因此管理委员会根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定对参与对象名单及其分配份额进行调整，上表为参与对象的最终人数、名单和缴款情况。

　　2、以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

　　按照公司第一期员工持股计划的相关规定以及对参与对象的要求，公司第一期员工持股计划管理委员会确定将本员工持股计划预留份额106.40万份（对应公司A股普通股股票19.00万股）分配给1名参与对象，对应价格为5.6元/股。预留份额分配完成后，公司第一期员工持股计划份额分配情况如下：

　　注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

　　根据参与对象实际分配情况和最终缴款的审验结果，公司实际收到第一期员工持股计划参与者缴款金额人民币1,338.96万元，此次员工持股计划实际向参与者分配份额1,338.96万份（对应公司A股普通股股票239.10万股）。

　　截至目前，预留份额已全部分配完毕，本次员工持股计划进行非交易过户时不存在预留份额。公司将通过非交易过户的方式，将本次员工持股计划来源于公司回购专用证券账户中的239.10万股公司股票过户至公司员工持股计划证券账户，目前相关工作正在推进中。

　　公司将按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日