四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002497              证券简称：雅化集团           公告编号：2021-102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2021年12月8日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知。本次会议于2021年12月14日在本公司会议室以现场及书面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

　　会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

　　1、《关于认购澳大利亚EV资源有限公司股权的议案》

　　为前瞻布局公司锂产业产能扩张对锂资源的需求，经董事会审议，同意全资子公司雅化国际投资发展有限公司自筹资金360万澳元认购澳大利亚EV资源有限公司（Ev Resources Limited，以下简称“EV公司”）8,000万股股份，占EV公司总股本的9.5%。授权公司经理班子具体组织实施本次股权认购事项。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购澳大利亚EV资源有限公司股权暨签署<股权认购协议>的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　2、《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

　　同意公司下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司与厦门厦钨新能源材料股份有限公司、厦门沧雅投资合伙企业共同设立合资公司，分期投资建设年产10万吨磷酸铁锂生产线，其中雅安锂业以自有资金出资5,000万元，占合资公司注册资本的10%。董事会同意并授权雅安锂业经理班子负责本次投资事项办理及协议签署等相关事宜。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　3、《关于增加票据池业务额度的议案》

　　鉴于目前公司业务量较之前大幅增加，为保证各公司票据池使用额度，同意公司及下属子公司将开展票据池业务的额度从3亿元调整为10亿元，期限为合作银行批准之日起36个月，在授权期限内，该额度可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加票据池业务额度的公告》。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团           公告编号：2021-103

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年12月8日以书面送达的方式发出会议通知，并于2021年12月14日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生召集和主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

　　经与会监事审议并作出如下决议：

　　1、《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

　　监事会认为，公司下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司以自有资金5,000万元与厦门厦钨新能源材料股份有限公司、厦门沧雅投资合伙企业共同设立合资公司，符合公司锂产业战略发展目标，有利于扩大公司业务规模，提高产品和行业竞争力，提升公司经营业绩，从而保障股东利益。因此，同意雅安锂业对外投资设立合资公司。

　　该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

　　2、《关于认购澳大利亚EV资源有限公司股权的议案》

　　监事会认为，公司下属全资子公司雅化国际投资发展有限公司认购澳大利亚EV 资源有限公司8,000万股股份，占EV公司总股本的9.5%，符合公司锂产业发展战略，有利于加强公司锂产业上游资源端的布局，对公司未来经营业绩将带来积极影响。因此，同意雅化国际本次股权认购事宜。

　　该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司监事会

　　2021年12月14日

　　证券代码：002497          证券简称：雅化集团          公告编号：2021-104

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称: 雅安厦钨新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准的为准）

　　● 投资金额：全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司出资5,000万元，占投资标的公司注册资本的10%。

　　一、对外投资概述

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）拟与厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）、厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沧雅投资”）共同投资在四川省雅安市经济技术开发区设立合资公司雅安厦钨新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准的为准，以下简称“合资公司”），分期建设年产10万吨锂电正极材料生产线，从事磷酸铁锂的产品研发、制备及销售。合资公司注册资本50,000万元，其中厦钨新能出资41,500万元，占合资公司注册资本的83%；雅安锂业出资5,000万元，占合资公司注册资本的10%；沧雅投资出资3,500万元，占合资公司注册资本的7%。

　　本次投资事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，按照《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《对外投资管理办法》等相关制度的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　公司本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合资方基本情况

　　1、厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　公司名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G

　　注册资本：25,157.2267万元

　　法定代表人：杨金洪

　　成立日期：2016年12月20日

　　注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一

　　经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

　　公司实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会，厦门钨业股份有限公司为公司大股东，持股比例目前为45.97%。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　2、雅化锂业（雅安）有限公司

　　公司名称：雅化锂业（雅安）有限公司

　　统一社会信用代码：91511800MA64KJ5D0G

　　注册资本：50,000万元

　　法定代表人：牟科向

　　成立日期：2017年09月14日

　　注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

　　经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　3、厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）

　　企业名称：厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91350200MA8UCMDD36

　　成立日期：2021年12月9日

　　经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动。

　　执行事务合伙人：厦门辰泰企业管理有限公司

　　有限合伙人：厦门俊益投资合伙企业（有限合伙）和厦门弘盛投资合伙企业（有限合伙）

　　该企业为新设立合伙企业，由厦坞新能和雅安锂业分别推荐锂盐专业领域的研发人员和管理人员组建的有限合伙企业构成，目前暂无经营指标。

　　三、新设合资公司基本情况

　　1、基本信息

　　2、出资情况

　　3、治理结构

　　合资公司设董事会，由5名董事组成，由厦钨新能与沧雅投资委派合计4名（沧雅投资不多于1名），雅安锂业委派1名；董事长由厦钨新能委派的董事担任，董事长同时担任合资公司的法定代表人；合资公司设监事会，设三名监事，厦钨新能和雅安锂业各委派一名，一名为职工代表监事，监事会主席由厦钨新能委派的监事担任。

　　合资公司设总经理一名，由厦钨新能推荐，合资公司董事会聘任；如设副总经理，则根据市场化原则由总经理提名，合资公司董事会决定聘任或解聘。

　　合资公司设财务负责人一名，由厦钨新能推荐并由总经理提名，合资公司董事会聘任。合资公司应当依照上市公司的规定建立财务会计制度。

　　四、本次投资对公司的影响

　　本次对外投资旨在把握新能源产业发展的机会，符合公司锂产业战略发展目标，有利于丰富公司锂盐产品品种，提升碳酸锂生产能力，快速的适应市场变化，有利于扩大公司业务规模，提高产品和行业竞争力，提升公司经营业绩，从而保障股东利益。

　　五、风险提示

　　该项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、技术条件、经营管理等方面的不确定性因素，且该项目需要一定的建设周期，获取收益存在不确定性。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　2、第五届监事会第六次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团           公告编号：2021-105

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　关于增加票据池业务额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》，同意公司及下属子公司与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过1.5亿元的票据池业务，开展期限为合作银行批准之日起36个月。公司于2021年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整票据池业务额度的议案》，同意公司及下属子公司开展票据池业务的额度从1.5亿元调整为3亿元，期限为合作银行批准之日起36个月，在授权期限内，该额度可循环滚动使用。（具体内容详见公司分别于2020年11月19日和2021年4月26日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）

　　鉴于目前公司业务量较之前大幅增加，，为保证各公司票据池使用额度，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增加票据池业务额度的议案》，同意公司及下属子公司开展票据池业务的额度从3亿元调整为10亿元，期限为合作银行批准之日起36个月，在授权期限内，该额度可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务介绍

　　“票据池”业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、实施目的

　　公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益最大化。

　　3、协议合作金融机构

　　本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行授权总裁根据公司与商业银行的合作关系、商业银行的票据池服务能力等综合因素进行选择。

　　4、实施额度

　　公司及下属子公司共享不超10亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过10亿元人民币，业务期限内，该额度可循环滚动使用。

　　5、有效期限

　　自银行批准之日起36个月。

　　6、担保方式

　　在风险可控的前提下，子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

　　二、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　子公司开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入子公司向合作金融机构申请开据商业汇票的保证金账户，对子公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：子公司可通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　子公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款。子公司的担保额度为票据池质押额度，票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据的到期，办理托收解汇，致使所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求子公司追加担保。

　　风险控制措施：子公司与合作金融机构开展票据池业务后，子公司将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟踪管理，及时安排子公司新收票据入池，保证票据池质押率。因此，票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。

　　三、决策程序和组织实施

　　1、在批准额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、公司审计监察部门负责对票据池业务开展情况进行审计监督。

　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司经营情况良好，业务发展迅速，开票业务量增加，增加票据池业务额度，有利于提高公司资金的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们一致同意公司及下属子公司将开展票据池业务的额度从3亿元调整为10亿元，期限为合作银行批准之日起36个月，在授权期限内，该额度可循环滚动使用。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　证券代码：002497          证券简称：雅化集团          公告编号：2021-106

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　关于认购澳大利亚EV资源有限公司股权暨签署《股权认购协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司认购澳大利亚EV资源有限公司8,000万股股份，占EV公司总股本的9.5%。

　　2、本次股权认购事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、公司本次股权认购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）拟以每股0.045澳元的价格认购澳大利亚EV资源有限公司（EV Resources Limited，以下简称“EV公司”）8,000万股股份，占EV公司总股本的9.5 %，出资方式为现金出资。2021年12月14日，双方共同签署了《股权认购协议》。

　　公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于认购澳大利亚EV资源有限公司股权的议案》，同意本次股权认购事项。按照《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《对外投资管理办法》等相关制度的规定，本次股权认购事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次股权认购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　（一）EV资源有限公司

　　1、公司名称：EV Resources Limited

　　2、注册地：澳大利亚

　　3、成立日期：1985年8月2日

　　EV资源有限公司（原名为：Jadar Resources Limited，股票代码为JDR）是一家成立于澳大利亚的资源类上市公司，股票代码为EVR。该公司现持有澳大利亚肖河锂锡钽项目（80%权益）、塞尔维亚黏土锂硼项目（22%权益）、奥地利韦因贝尼项目和东阿尔卑斯山锂矿项目（80%权益）等锂资源类项目，以及澳大利亚喀土穆锡银邬项目、美国亚利桑那州新标准铜矿项目、秘鲁亚娜米娜金矿项目等非锂资源类项目。其中肖河锂锡钽项目由22个勘探许可构成，面积70平方公里；奥地利韦因贝尼和东阿尔卑斯山锂矿项目位于奥地利维也纳，紧邻沃尔夫斯伯格项目，由8个探矿权构成，其中韦因贝尼矿1个勘探权，勘探面积27.5平方公里，东阿尔卑斯山项目7个勘探权，勘探面积36.6平方公里，目前已经完成70个矿样的取样，氧化锂平均品位1.61%，最高品位达到3.39%。

　　（二）主要财务指标

　　截至2021年6月30日，公司资产总额467.73万澳元，负债总额52.74万澳元，净资产414.99万澳元；营业收入5.32万澳元，净利润-300.74万澳元。

　　三、《股权认购协议》主要内容

　　1、雅化国际以每股0.045澳元，合计360万澳元，认购EV公司8,000万股股份，占EV公司总股本的9.5%。

　　2、本次认购的股份在各方面与EV的现有普通股份享有同等地位，并享有《EV公司章程》所赋予的权利，包括支付配发发售股份日期之后的所有股息。

　　四、本次投资目的及对公司的影响

　　EV公司拥有丰富的锂矿资源，公司本次认购EV公司股权主要目的是与EV公司合作共同开发其现有锂矿资源。本次合作符合公司锂产业发展战略，有利于加强公司在锂产业上游资源端的布局，为公司未来锂产业发展提供充足的锂资源保障，对公司未来经营业绩带来积极影响。

　　五、风险提示

　　本次股权认购旨在推进锂资源项目开发，受国际政治、经济环境、产业政策等方面的影响，项目推进进度可能不达预期，存在一定的不确定性。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　2、第五届监事会第六次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　4、《股权认购协议》

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月14日