神驰机电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2021-075

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年12月6日以电话、微信方式发出通知，2021年12月14日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；

　　具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-077）。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司监事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2021-077

　　神驰机电股份有限公司

　　关于向全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称:重庆安来动力机械有限公司

　　● 本次担保金额：9000万元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2021年12月14日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司向中国进出口银行重庆分行申请9000万元贸易融资授信额度提供全额连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：重庆安来动力机械有限公司

　　法定代表人：谢安源

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号

　　经营范围：许可项目：货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：研发、生产、销售通用汽油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；发电机组安装及技术服务；货物运输，环境应急技术装备销售，环境应急技术装备制造，照明器具制造，照明器具销售，消防器材销售，安防设备销售。

　　重庆安来动力机械有限公司为公司全资子公司，其最近一年一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未与银行签订相关担保协议。

　　四、董事会意见

　　重庆安来动力机械有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，负债率低，具有较强的偿债能力，公司对其担保风险较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为18,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的12.60%，实际担保余额为600万美元（对子公司重庆安来动力进行的保函担保），无逾期担保。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2021-074

　　神驰机电股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年12月6日以电话、微信方式发出通知，2021年12月14日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》

　　具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告》（公告编号：2021-076）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（二）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-077）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　三、备查文件

　　第三届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2021-076

　　神驰机电股份有限公司

　　关于向中国进出口银行重庆

　　分行申请授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2021年12月14日召开，会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》。为满足生产经营需要，公司全资子公司重庆安来动力机械有限公司拟向中国进出口银行重庆分行申请9000万元贸易融资授信额度。

　　从提请董事会通过上述事项之日起，授权公司董事长在以上授信额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日