人民网股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603000    证券简称：人民网  公告编号：临2021-030

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年12月14日以通讯表决的方式召开。公司10名董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1.关于提名增补李红薇女士为第四届董事会独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨增补独立董事的公告》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　2.关于聘任张欣然女士担任公司证券事务代表的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

　　3.关于修改《人民网股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　4.关于修改《人民网股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　5.关于修改《人民网股份有限公司总裁工作细则》的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司总裁工作细则》。

　　6.关于修改《人民网股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　7.关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：603000     证券简称：人民网  公告编号：临2021-031

　　人民网股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年12月14日以通讯表决的方式召开。公司3名监事以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席唐维红主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1.关于修改《人民网股份有限公司监事会议事规则》的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司监事会议事规则》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　人民网股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：603000   证券简称：人民网   公告编号：临2021-034

　　人民网股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：人民网股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月30日14:30

　　召开地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月30日

　　至2021年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2、议案3已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，上述议案4已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年12月15日披露在《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人民网股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-030）、《人民网股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-031）、《关于独立董事任期届满辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：2021-032）、《人民网股份有限公司股东大会议事规则》、《人民网股份有限公司董事会议事规则》、《人民网股份有限公司监事会议事规则》。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席公司2021年第一次临时股东大会的股东应于2021年12月27日17:00前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达公司。股东出席回复范本如下：

　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　（二）登记方式

　　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（详见附件）。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3.异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年 12月27日）。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　（三）登记时间及地点

　　登记时间：2021年12月27日8:30-11:30、13:30-17:00

　　登记地点：北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司

　　联系部门：董事会办公室

　　邮编：100733

　　联系人：张欣然

　　联系电话：010-65369999

　　传真：010-65369999

　　（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　附件

　　授权委托书

　　人民网股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　证券代码：603000     证券简称：人民网     公告编号：临2021-032

　　人民网股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职

　　暨增补独立董事的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事施丹丹女士的书面辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，施丹丹女士因连任独立董事已满6年，向公司董事会提出辞去独立董事、董事会审计委员会主席及委员、薪酬与考核委员会委员等在公司所任一切职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，施丹丹女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，施丹丹女士将继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司已于2021年12月14日召开第四届董事会第十八次会议，董事会同意增补李红薇女士（简历见附件）为第四届董事会独立董事候选人。该候选人教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责要求，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格已经上海证券交易所备案并获无异议通过，待股东大会审议通过后方可生效。公司计划于2021年12月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议该事项。

　　施丹丹女士辞职生效后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，施丹丹女士未持有公司股份。

　　公司董事会对施丹丹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　附件：李红薇女士简历

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　附件

　　李红薇女士简历

　　李红薇，女，1962年4月出生，中共党员，经济学博士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1985年7月至1993年3月，任北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教学中心财务主管；1993年3月，任北京和光国际珠宝有限公司财务总监；1996年7月，任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务部经理；1997年11月至2005年3月，任北京证券有限责任公司财务会计部副总经理、总经理，证券结算部总经理，财务总监；2005年3月至2020年11月，任北京京港地铁有限公司财务总监；2020年12月至2021年11月任港铁技术咨询（北京）有限公司顾问；2021年12月至今任北京百事达企业管理咨询有限公司顾问，2021年5月至今任神州高铁技术股份有限公司（000008.SZ）独立董事，2021年6月至今任北京能源国际控股有限公司（00686.HK）独立董事。

　　证券代码：603000     证券简称：人民网    公告编号：临2021-033

　　人民网股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任张欣然女士担任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张欣然女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。

　　张欣然女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话/传真号码：010-65369999

　　电子邮箱：ir@people.cn

　　通讯地址：北京市朝阳区金台西路2号

　　特此公告。

　　附件：张欣然女士简历

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　附件

　　张欣然女士简历

　　张欣然，女，1987年2月出生，管理学硕士。2009年10月，任天竺海关监管员；2010年11月至2021年8月，历任泛海控股股份有限公司证券事务高级经理、证券事务副总监；2021年8月至今任职于人民网股份有限公司董事会办公室。