唐人神集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第四十四次会议 相关事项的独立意见

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-193

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2021年12月14日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第四十四次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

　　本次提供连带责任担保的对象均为公司子公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营和原料采购的需要。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意公司为子公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司、子公司与关联法人发生的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方采购产品、商品、接受劳务等，属于正常和必要的交易行为。该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益，对公司、子公司的独立性没有影响。综上所述，我们同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　三、《关于财务资助延期的议案》

　　在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助延期，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；山东和美在保证日常生产运营的前提下，向和美牧业提供财务资助延期，有利于带动山东和美饲料销量增长，提升山东和美的经营效益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，本次财务资助提供了股权质押担保，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助延期按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。综上所述，我们同意《关于财务资助延期的议案》。

　　四、《关于公司及子公司2022年度开展融资租赁业务的议案》

　　公司融资租赁事项业务规模适度，有利于拓宽融资渠道，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序合法有效。同时，公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。因此，同意《关于公司及子公司2022年度开展融资租赁业务的议案》。

　　五、《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》

　　此次湖南大农融资担保有限公司为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款，能有效解决公司生猪全产业链内经销商、养殖户、原料供应商的直接资金需求，有利于巩固落实公司生猪全产业链布局，有利于在风险可控的前提下提高闲置自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。基于上述意见，我们同意《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

　　六、《关于开展2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》

　　公司2022年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响，同时生猪价格受原料价格波动、市场供需及资本等因素影响较大，在锁定养殖成本和基本利润的前提下，可利用期货市场择机卖出，获得基本利润或规避跌价风险。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于生猪，以及境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货品种，符合正常生产经营需求，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值，符合相关监管法规的要求。综上所述，我们同意《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》。

　　七、《关于提供财务资助的议案》

　　在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的年利率参照公司在银行的同期贷款利率计算，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全，项目风险可控。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。

　　八、《关于子公司对外提供担保的议案》

　　此次山东和美集团有限公司、湖南大农融资担保有限公司为养殖户（猪、禽、水产类等）提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求，担保对象获得担保贷款后予以封闭使用，仅用于购买公司的饲料等商品，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司饲料等产业协同发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二二一年十二月十四日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-192

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2021年12月14日下午14:30分以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于2021年12月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　《关于2022年度对外担保额度预计的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生回避表决。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　根据公司2022年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行申请综合授信融资，在额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资额度，同时在上述授信额度之内，拟授权董事长陶一山先生（或下属全资、控股子公司的法人）代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

　　公司《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于财务资助延期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　《关于财务资助延期的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展融资租赁业务的议案》。

　　《关于公司及子公司2022年度开展融资租赁业务的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　同意子公司湖南大农融资担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供不超过6,000万元的贷款，在上述额度内，湖南大农融资担保有限公司在最高额度内可以进行滚动操作。

　　《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就开展2022年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网。

　　公司《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　为满足子公司湖南龙华农牧发展有限公司、孙公司茶陵龙华生态农牧有限公司经营发展需要，降低其融资成本，公司拟向其分别提供不超过2亿元（合计不超过4亿元）的财务资助，上述财务资助以借款方式提供，在上述额度内，资金可以在2021年12月至2023年12月进行滚动使用。

　　《关于为子公司提供财务资助的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　《关于子公司对外提供担保的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕知情人登记、报备和保密制度>的议案》。

　　修订后的《内幕知情人登记、报备和保密制度》详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

　　修订后的《信息披露管理办法》详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<投资协议书>的议案》。

　　董事会同意公司与仁化县人民政府签署《投资协议书》。

　　《关于签署<投资协议书>的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2021年第七次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2021年12月30日（星期四）下午14：30分召开2021年第七次临时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　公司《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二一年十二月十四日