株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688308     证券简称：欧科亿    公告编号：2021-034

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年12月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，除董事杨献福先生、董冬冬女士以通讯方式出席会议，其余均现场出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，均现场出席；

　　3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于全资子公司投资建设数控刀具产业园的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数

　　量的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东竞德律师事务所

　　律师：贾正新、蔡海龙

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2021年12月16日