兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601377         证券简称：兴业证券         公告编号：临2021-065

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2021年12月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月16日以通讯方式召开。公司现有9名董事，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议并通过了《关于2020年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事均对公司2020年度高级管理人员薪酬分配事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十二月十七日

　　证券代码：601377          证券简称：兴业证券         公告编号：临2021-066

　　兴业证券股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2021年12月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月16日以通讯方式召开。公司现有5名监事，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议并通过了《公司关于2020年度王仁渠同志薪酬分配的议案》。

　　表决结果：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二一年十二月十七日