北京亿华通科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688339        证券简称：亿华通        公告编号：2021-072

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年12月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长张国强先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京亿华通科技股份有限公司章程》及《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书康智出席；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士处理与本次发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于确定董事会授权人士处理与本次发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司发行境外上市外资股（H股）股票前滚存利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司章程（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于聘请H股审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的议案

　　2、 关于监事辞职暨补选监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2（及其子议案）、3、4、5、8、9、11为特别决议议案均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、议案1、6、8、9、11、22、24（及其子议案）已对中小投资者单独计票；

　　3、其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：孙士江、李香云

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月16日