河南豫光金铅股份有限公司关于调整 2021年度日常关联交易预计金额的公告

　　证券代码：600531        证券简称：豫光金铅        编号：临2021-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加2021年度日常关联交易预计金额，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　●本次调整日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要发生的，公司对关联方不会产生依赖；交易公平，定价公允，未损害公司及股东的利益，不会对公司独立性构成影响。

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日、2021年5月13日分别召开的第七届董事会第二十四次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》，对公司2021年度日常关联交易进行了预计。现根据实际执行情况及公司生产经营需要，公司拟对采购河南豫光锌业有限公司铅渣、铜渣、银浮选渣2021年度日常关联交易预计金额进行调整。本次调整，预计增加日常关联交易金额11,000万元（占公司2020年度经审计净资产的2.93%）。该事项已经公司于2021年12月16日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事就该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次日常关联交易的预计及调整情况

　　单位：万元

　　调整原因：

　　公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）投产后，生产系统对低品位物料的适应性更强，本年度公司加大了对铅渣的采购数量；本年度铜价持续上涨，公司采购铜渣的交易金额也有所增加。故全年公司与河南豫光锌业有限公司的上述交易金额有所增加。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、河南豫光锌业有限公司

　　法定代表人：任文艺

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：锌冶炼及副产品硫酸、海锦镉、锌合金综合利用；稀贵金属综合回收；以及与上述产品相关的进出口业务（不含分销业务）

　　住所：济源市莲东村北

　　财务状况：2020年12月31日总资产444,467.71万元，净资产125,217.14万元，2020年度营业收入519,840.34万元，净利润29,308.26万元（经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　河南豫光锌业有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限责任公司持有其40%的股权，与公司属于同一母公司。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方目前依法存续，资信状况及生产经营情况正常，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　公司与关联方交易标的物中铅、银、铜等有色金属及贵金属价格严格参照上海有色网、上海华通铂银交易所发布的铅价、银价、铜价为计价依据，具体价格根据交易标的中含铅、银、铜的品位由双方协商确定。以上计价标准除严格按市场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易事项公平、公允，没有损害公司利益和股东的利益，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于调整2021年度日常关联交易预计金额的事前意见；

　　4、公司独立董事关于调整2021年度日常关联交易预计金额的独立意见； 

　　5、公司监事会关于调整2021年度日常关联交易预计金额的审核意见。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2021年12月17日