上海永冠众诚新材料科技（集团）股份 有限公司第三届董事会第二十二次会议 决议公告

　　证券代码：603681         证券简称：永冠新材         公告编号：2021-118

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2021年12月10日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

　　（三）本次会议于2021年12月17日下午13时在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次会议应到董事8名，实到董事8名。

　　（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司于2021年12月18日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用自有资金向公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-119）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

　　（二）审议通过《关于全资子公司江西永冠科技发展有限公司向其下属全资公司增资的议案》

　　具体内容详见公司于2021年12月18日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于全资子公司江西永冠科技发展有限公司向其下属全资公司增资的公告》（公告编号：2021-120）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

　　（三）审议通过《关于在境外投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司于2021年12月18日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于在境外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-121）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2021年12月18日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-122）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二二一年十二月十八日

　　证券代码：603681    证券简称：永冠新材    公告编号：2021-122

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份

　　有限公司关于召开2022年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月4日  14点00分

　　召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月4日

　　至2022年1月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年1月4日上午9：30-13：30

　　（二）会议登记地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

　　（三）登记手续：本公司自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托代理人持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　3、联系方式

　　联系地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

　　联系人：石理善

　　联系电话：021-59830677

　　联系传真：021-59832200

　　邮政编码：201713

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　2021年12月18日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603681         证券简称：永冠新材         公告编号：2021-119

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份

　　有限公司关于使用自有资金向公司全资

　　子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资公司名称：江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）

　　● 增资金额：本次拟使用自有资金向江西永冠增资50,000万元，其中5,000万元计入新增注册资本，剩余45,000万元计入资本公积，增资完成后江西永冠注册资本由16,200万元增加至21,200万元。

　　● 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

　　● 本次增资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次增资概述

　　为改善上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西永冠资产结构及补充流动资金，公司拟使用自有资金向江西永冠增资50,000万元，其中5,000万元计入新增注册资本，剩余45,000万元计入资本公积，增资完成后江西永冠注册资本由16,200万元增加至21,200万元。

　　增资前股权结构：

　　增资后股权结构：

　　公司于2021年12月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司江西永冠增资50,000万元。

　　截至本公告披露日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的主要情况

　　1、出资方式：公司使用自有资金出资。

　　2、投资标的公司的基本情况

　　江西永冠最近一年又一期的财务状况：

　　单位：人民币万元

　　注：上述2020年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　本次增资完成后，江西永冠仍为公司持股100%的全资子公司。

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　江西永冠是公司的全资子公司，发展态势良好，面对行业市场和技术发展的趋势，研发项目对资金需求较大，对其增资可优化其资产结构，补充流动资金，提高研发和合同履约能力，增强市场竞争力，符合公司发展战略，也符合公司全体股东的利益。

　　本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

　　四、本次增资风险分析

　　本次增资符合公司及江西永冠的发展规划，但本次增资使用自有资金出资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二二一年十二月十八日

　　证券代码：603681         证券简称：永冠新材         公告编号：2021-120

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份

　　有限公司关于全资子公司江西永冠科技

　　发展有限公司向其下属全资公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资公司名称：江西永冠胶粘制品有限公司（以下简称“江西胶粘”）

　　● 增资金额：本次拟使用自有资金向江西胶粘增资30,000万元，其中5,000万元计入新增注册资本，剩余25,000万元计入资本公积，增资完成后江西胶粘注册资本由5,000万元增加至10,000万元。

　　● 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

　　● 本次增资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次增资概述

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）拟使用自有资金向江西胶粘增资30,000万元，其中5,000万元计入新增注册资本，剩余25,000万元计入资本公积，增资完成后江西胶粘注册资本由5,000万元增加至10,000万元。

　　增资前股权结构：

　　增资后股权结构：

　　公司于2021年12月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司江西永冠科技发展有限公司向其下属全资公司增资的议案》，同意公司全资子公司江西永冠使用自有资金向其下属全资公司江西胶粘增资30,000万元。

　　截至本公告披露日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的主要情况

　　1、出资方式：江西永冠使用自有资金出资。

　　2、投资标的公司的基本情况

　　江西胶粘最近一年又一期的财务状况：

　　单位：人民币万元

　　注：上述2020年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　本次增资完成后，江西胶粘仍为江西永冠持股100%的全资子公司。

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资有利于提升江西胶粘的业务发展，符合公司的发展战略和未来规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　四、本次增资风险分析

　　本次增资符合公司、江西永冠及江西胶粘的发展规划，但本次增资使用自有资金出资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二二一年十二月十八日

　　证券代码：603681       证券简称：永冠新材         公告编号：2021-121

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份

　　有限公司关于在境外投资设立全资

　　子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：永冠美国股份有限公司（Yongguan America Inc.）（暂定名，以最终注册为准）

　　● 投资金额：不超过1,536.2万美元

　　● 特别风险提示：1、本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在美国办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。2、美国与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，美国当地业务拓展模式与中国也存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

　　一、对外投资概述

　　为实现长期发展战略，进一步满足拓展国际市场的需要，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在美国投资设立全资子公司，投资金额不超过1,536.2万美元，其成立后将主要从事各类胶带产品、包装材料、日用品、装饰印刷产品的生产和销售以及根据企业生产需求进行机器、零配件、化学产品和原材料（危险化学品除外）的进出口。

　　截至本公告披露日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次对外投资尚需提请公司股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：永冠美国股份有限公司（Yongguan America Inc.）（暂定名，以最终注册为准）

　　2、投资总额：不超过1,536.2万美元

　　3、注册地：美国德克萨斯州谢尔曼市

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、经营范围：生产和销售胶带产品、包装材料、日用品、装饰印刷产品，以及根据企业生产需求进行机器、零配件、化学产品和原材料（危险化学品除外）的进出口。

　　6、持股比例：公司持股100%

　　7、资金来源及出资方式：公司自有资金

　　上述信息，以美国当地主管部门核准的内容为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资设立美国子公司有利于公司全球化布局，协助公司在欧美地区的业务拓展，符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在美国办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

　　2、美国与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，美国当地业务拓展模式也与中国存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

　　公司将进一步了解和熟悉美国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因美国全资子公司的设立与运营带来的相关风险。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二二一年十二月十八日