晋能控股山西煤业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2021-037

　　债券代码：163920   债券简称：20同股01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月10日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于2021年12月17日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容见公司2021-038号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告》。

　　2、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向华夏银行大同分行申请综合授信额度人民币8亿元，期限不超过一年期。业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。综合成本不超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司日常营运资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

　　3、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

　　李菊平女士由于工作岗位变动，于2021年4月辞去公司证券事务代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，现聘任黄帅女士为公司证券事务代表。黄帅女士已取得上海证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。

　　黄帅简历：女，汉族，出生于1988年4月，2011年12月参加工作，2014年12月加入中国共产党，毕业于山西大学，大学文化程度。曾任大同煤业董事会秘书处副科长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室主管。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月十八日

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2021-038

　　债券代码：163920   债券简称：20同股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司关于

　　调整煤炭生产安全费用提取标准的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 概述

　　随着晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）所属煤矿采区不断开拓延伸，生产地质条件更加复杂，为进一步加强安全生产工作，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，结合公司实际情况，公司决定将公司所属省内煤矿的安全费用计提标准由15元/吨提高为30元/吨，并从2021年10月1日起计提。

　　二、煤炭生产安全费用提取标准调整对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更预计公司2021年度归属于母公司所有者净利润将因此减少5000万—6000万元（具体影响金额以经会计师审计后的2021年财务报表为准）。

　　三、 董事会及独立董事意见

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月17日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为：结合公司生产经营状况,提高煤炭生产安全费用提取标准符合相关法律法规的规定。此次调整符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司调整生产安全费用计提标准的议案。

　　董事会审计委员会对该议案出具书面审核意见，认为：此次调整生产安全费用计提标准符合《企业会计准则》及相关解释规定，能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。结合公司实际情况，加大安全生产资金支持，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，同意公司调整生产安全费用计提标准的议案。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月十八日