上海芯导电子科技股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：688230        证券简称：芯导科技        公告编号：2021-006

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年1月4日   9点 00分

　　召开地点：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2277弄7号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月4日

　　至2022年1月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议的议案1-4已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，议案2已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，议案5、议案6已经第一届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）会议登记时间

　　2021年12月31日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

　　（三）会议登记地点

　　中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2277弄7号公司一楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：兰芳云

　　电话：021-60870158转8012

　　特此公告。

　　上海芯导电子科技股份有限公司董事会

　　2021年12月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海芯导电子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688230           证券简称：芯导科技           公告编号：2021-008

　　上海芯导电子科技股份有限公司

　　关于变更公司非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司于2021年12月17日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》，经欧新华提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会一致同意选举温礼诚先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下：

　　一、关于公司董事辞任的情况

　　公司董事会于近日收到公司董事兼董事会战略委员会委员徐敏先生的辞职报告，徐敏先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司战略委员会委员，辞任后不再担任公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《上海芯导电子科技股份有限公司章程》等相关规定，徐敏先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常运营产生不利影响。

　　截至本公告披露日，徐敏先生未持有公司股份。

　　徐敏先生确认其与公司董事会及管理层无意见分歧且无其他事宜需提醒公司股东关注。徐敏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对徐敏先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于选举公司董事的情况

　　经公司董事会提名委员会资格审查和第一届董事会第十八次会议审议通过，温礼诚先生具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具备担任公司董事的任职资格和能力；未发现有《公司法》《上海芯导电子科技股份有限公司章程》中规定的不能担任公司董事的情况。温礼诚先生简历详见附件。

　　上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见公司于2021年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　附件：温礼诚的简历

　　特此公告。

　　上海芯导电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月十八日

　　附件：温礼诚的简历

　　温礼诚先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学软件工程专业，硕士研究生学历。1998年9月至2002年6月，就读于武汉理工大学信息工程学院电子信息工程专业；2002年7月至2004年4月，任深圳富士康科技集团工程标准部测试工程师；2005年9月至2007年6月，就读于华中科技大学电子科学与技术系软件工程专业；2007年6月至2011年3月，任上海英联电子科技有限公司IC设计工程师、应用工程部经理；2011年3月至2011年11月，任研诺逻辑集成电路设计(上海)有限公司应用工程师；2011年11月至2017年8月，任上海英联电子科技有限公司应用工程部经理；2019年6月起任职于本公司，现任公司产品应用经理。

　　温礼诚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688230        证券简称：芯导科技        公告编号：2021-007

　　上海芯导电子科技股份有限公司关于

　　调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月28日召开第一届董事会第十次会议、2021年6月18日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元闲置自有资金用于购买低风险、高流动性的银行及其他金融机构理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过后12个月内有效。

　　为进一步提高资金使用效率，公司于2021年12月17日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过1亿元增加至不超过6亿元，使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将详细情况公告如下：

　　一、本次调整闲置自有资金进行现金管理的具体情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司拟滚动使用不超过人民币6亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　为控制风险，以上额度内资金主要投资低风险、高流动性的银行及其他金融机构理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

　　4、投资期限

　　授权期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效。

　　5、资金来源

　　公司用于理财的资金为公司闲置自有资金。保证公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

　　6、决策程序

　　本议案由董事会审议通过后，独立董事发表意见，并需要提交公司2022年度第一次临时股东大会审议通过。

　　7、实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司购买低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关理财产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品标的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司内审部负责本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　三、相关审批程序及审核意见

　　（一）董事会审议程序

　　2021年12月17日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过1亿元增加至不超过6亿元，使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　同意公司调整闲置自有资金进行现金管理额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、对公司日常经营的影响

　　1、公司运用闲置自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

　　2、通过实施现金管理业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　特此公告。

　　上海芯导电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月十八日