兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002910           证券简称：庄园牧场           公告编号：2021-116

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先生临时召集。

　　2、本次会议于2021年12月17日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事及董事代表9人，其中董事张宇因外出学习，授权委托董事杨毅代表出席及表决；董事姚革显、连恩中、杨毅、马红富、张骞予、王海鹏参加现场表决，董事孙健、张玉宝以通讯表决方式出席会议。

　　4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员列席本次会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经过充分讨论，本次会议审议并通过如下决议：

　　1、同意开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作，初步同意透过自愿性要约的方式回购并注销全体H股股东持有的全部已发行H股股份，自愿撤销公司H股在香港联合交易所有限公司的上市地位（以下简称“H股回购及退市计划”）；

　　2、同意每名董事批准并签立责任承诺书式样（附有任何一名董事可能批准的修订）；

　　3、同意公司刊发有关本次H股回购及退市方案的公告（附有香港证监会可能批准的修订，以下简称“公告”）；以及

　　4、授权任何一名董事批准并作出他可能认为必要或合宜的对公告的任何进一步修订，并且安排刊发及发布公告，并向境内外有关政府机关和监管机构就本次H股回购及退市计划的前期准备工作提出申请、作出其他公告或发布文件，并单独或共同全权处理现阶段与本次H股及退市有关的筹备工作。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：002910           证券简称：庄园牧场           公告编号：2021-117

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　重大事项提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》，同意公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作。

　　但公司H股回购及退市计划仍处于筹划论证及前期准备阶段，目前有关此事项的可行性讨论正在继续，公司尚未就本次H股回购及退市事项形成或签署任何法律文件。受限于公司内部审批程序、有关境内外政府机关和监管机构的批准或登记要求，本次H股回购及退市尚存在不确定性。

　　关于本次H股回购及退市方案确定后，公司将根据中国（仅为本公告之目的，不含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区）及中国香港特别行政区法律法规及监管条例及时披露本次H股回购及退市的相关方案和进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司A股及A股上市地的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　公司已根据香港《公司收购及合并守则》（以下简称“收购守则”）规则3.7于2021年12月17日就H股回购及退市计划刊发公告。关于该公告的更多信息，请见香港交易所披露易网站及公司网站。根据收购守则，公司将于必要时及按月刊发公告披露有关本次H股回购及退市事项的任何进一步发展，直至公司根据收购守则公布作出要约的确实意图或决定不进行要约为止。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：002910           证券简称：庄园牧场           公告编号：2021-118

　　兰州庄园牧场股份有限公司更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项提示性公告》（公告编号：2021-115），其中公司的H股股份停牌时间有误。现将公告相关内容更正如下：

　　更正前:

　　“兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）网站刊登了《短暂停牌》公告，本公司的H股股份已于2021年12月17日上午11时30分起在香港联合交易所有限公司短暂停牌，以待公司发出可能涉及香港收购、合并及股份回购守则及根据证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文及香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)(a)条有关本公司内幕消息之公告。”

　　更正后:

　　“兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）网站刊登了《短暂停牌》公告，本公司的H股股份已于2021年12月17日上午11时33分起在香港联合交易所有限公司短暂停牌，以待公司发出可能涉及香港收购、合并及股份回购守则及根据证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文及香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)(a)条有关本公司内幕消息之公告。”

　　除上述更正内容外，其它内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2021年12月17日