美好置业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：美好置业       股票代码：000667    公告编号：2021-65

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 39楼公司会议室

　　（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）现场主持人：副董事长吕卉

　　（6）公司董事会于2021年12月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　（7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　2、出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份405,427,183股，占上市公司有表决权股份的16.5877%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份368,361,938股，占上市公司有表决权股份的15.0712%。通过网络投票的股东20人，代表股份37,065,245股，占上市公司有表决权股份的1.5165%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份39,695,645股，占上市公司有表决权股份的1.6241%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,630,400股，占上市公司有表决权股份的0.1076%。通过网络投票的股东20人，代表股份37,065,245股，占上市公司有表决权股份的1.5165%。

　　3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：

　　议案1.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　总表决情况：同意404,726,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.8272%；反对700,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意38,994,945股，占出席会议中小股东所持股份的98.2348%；反对700,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.7652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　议案2.00 关于为参股公司融资事项提供反担保的议案

　　总表决情况：同意404,717,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.8250%；反对709,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1751%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意38,985,945股，占出席会议中小股东所持股份的98.2121%；反对709,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.7879%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、结论性意见：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年12月18日