中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度 第六次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002511           证券简称：中顺洁柔         公告编号：2021-163

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　3、会议召开的日期和时间：

　　会议召开的日期和时间：2021年12月20日（星期一）下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月20日9:15-15:00。

　　4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

　　二、会议的出席情况

　　1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数5人，代表股份643,313,937股，占公司总股本的50.0365%；通过现场和网络投票的股东35人，代表股份692,508,217股，占公司总股本的53.8628%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。

　　同意692,494,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：同意50,333,470股，占出席会议中小股东所持股份的99.9722%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0081%。

　　2、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

　　同意692,486,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：同意50,325,470股，占出席会议中小股东所持股份的99.9563%；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0358%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0079%。

　　3、审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案》。

　　同意691,892,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对611,678股，占出席会议所有股东所持股份的0.0883%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：同意49,731,792股，占出席会议中小股东所持股份的98.7771%；反对611,678股，占出席会议中小股东所持股份的1.2149%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0079%。

　　4、审议通过《关于 2022 年度公司对下属公司提供担保的议案》。

　　同意691,880,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.9094%；反对623,278股，占出席会议所有股东所持股份的0.0900%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：同意49,720,192股，占出席会议中小股东所持股份的98.7541%；反对623,278股，占出席会议中小股东所持股份的1.2380%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0079%。

　　5、审议通过《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　同意692,444,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908%；反对59,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：同意50,284,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.8741%；反对59,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1178%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0081%。

　　6、审议通过《关于 2022 年度为经销商银行授信提供担保的议案》。

　　同意691,880,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9093%；反对623,878股，占出席会议所有股东所持股份的0.0901%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：同意49,719,592股，占出席会议中小股东所持股份的98.7529%；反对623,878股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0079%。

　　7、审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　同意689,555,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.5737%；反对2,825,155股，占出席会议所有股东所持股份的0.4080%；弃权127,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0184%。

　　中小股东总表决情况：同意47,395,115股，占出席会议中小股东所持股份的94.1360%；反对2,825,155股，占出席会议中小股东所持股份的5.6113%；弃权127,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2526%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：戴毅、陈晓璇

　　3、结论意见：

　　本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第六次临时股东大会决议》。

　　2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2021年12月20日

　　证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔        公告编号：2021-164

　　中顺洁柔纸业股份有限公司减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月30日、2021年12月20日召开第五届董事会第十二次会议及2021年度第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，因公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分授予的限制性股票第二期解锁时，有17名激励对象存在解锁前离职失去激励资格、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能全额解锁的情形，需回购注销已经授予但未解锁的合计139,428股限制性股票。公司注册资本将相应减少13.9428万元，将由130,992.7250万元减少至130,978.7822万元。投资总额将由130,992.7250万元减少至130,978.7822万元，总股本将由130,992.7250万股减少至130,978.7822万股。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月20日