莲花健康产业集团股份有限公司 关于核销部分长期应收款项的公告

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康         公告编号：2021-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）于2021年12月20日召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于核销部分长期应收款项的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司及下属子公司部分长期应收款项进行核销。现将本次核销应收款项的具体情况公告如下：

　　一、 本次核销部分长期应收款项的概况

　　为真实、公允反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司对经营过程中长期挂账追收无果的应收款项进行了清查，现拟对公司及下属子公司河南莲花食贸有限公司（控股子公司，以下简称“莲花食贸”）和河南莲花面粉有限公司（全资子公司，以下简称“莲花面粉”）总计152,545,277.51元无法收回的应收款项进行核销，本次核销的部分长期应收款项不涉及与关联方相关的应收款项。具体情况如下表：

　　二、本次核销部分长期应收款项对公司的影响

　　本次核销的152,545,277.51元长期应收款项已全部计提坏账准备，因此不会对公司2021年度损益产生影响。本次核销符合实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，另外公司董事会授权经营管理层对上述长期应收款项采取委托专业机构清收或公开转让等方式，以充分保护公司和全体股东利益。

　　三、本次核销部分长期应收款项履行的审批程序

　　（一）审议情况

　　本次核销事项已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对本核销事项发表了同意的独立意见。

　　（二） 独立董事意见

　　公司本次核销部分长期应收款项遵循并符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，核销依据合理、充分，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意公司本次核销事项。

　　（三） 监事会意见

　　监事会认为，公司按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定核销部分长期应收款项，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销事项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次核销事项。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康        公告编号：2021-065

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2021年12月15日发出会议通知，于2021年12月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议由监事会主席刘俊先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于核销部分长期应收款项的议案》

　　为真实、公允反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，对经营过程中长期挂账追收无果的应收款项进行了清查，现拟对公司及下属子公司河南莲花食贸有限公司和河南莲花面粉有限公司总计152,545,277.51元无法收回的应收款项进行核销。

　　公司监事会认为，公司按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定核销部分长期应收款项，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销事项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次核销事项。

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于核销部分长期应收款项的公告》（公告编号：2021—066）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司监事会

　　二二一年十二月二十一日

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康       公告编号：2021-064

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2021年12月15日发出，于2021年12月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于核销部分长期应收款项的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于核销部分长期应收款项的公告》（公告编号：2021-066）

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经总裁提名，聘任徐佳先生担任公司总裁助理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十一日

　　附件：

　　徐佳先生简历：

　　徐佳，男，汉族，1981年9月出生，专科学历。2002年1月至2007年1月任上海百事可乐饮料有限公司业务主任；2007年6月至2013年6月先后任上海太太乐食品有限公司任市场经理、部长；2013年6月至2019年7月先后任上海东铪商贸有限公司市场部长、区域副总经理、区域总经理；2019年10月至2021年11月任宁波欧琦烟具有限公司副总裁兼营销总监。