宁波银行股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002142          证券简称：宁波银行           公告编号：2021-067

　　优先股代码：140001、140007                优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　(一) 本次股东大会无否决议案的情况。

　　(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

　　一、 本次股东大会的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午15：30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月20日9：15-15:00。

　　2.会议地点：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）总行大厦（宁波市鄞州区宁东路345号）。

　　3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长陆华裕先生。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　（二）会议出席、列席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共254人，代表有表决权股份2,552,336,284股，占公司有表决权股份总数6,603,590,792股的38.6507%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份1,353,691,937股，占本行股本总额的20.4993%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表251人，代表有表决权股份1,198,644,347股，占公司有表决权股份总数的18.1514%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2022年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　（二）以特别决议审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。

　　（三）以特别决议审议通过了《关于发行金融债券的议案》。

　　（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2022年-2024年）》。

　　（五）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　（六）以特别决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》。

　　上述第二、三、六项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

　　根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

　　注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

　　三、 律师出具的法律意见

　　浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　（一）本次股东大会会议决议；

　　（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2021年12月21日