北新集团建材股份有限公司第六届 监事会第二十八次临时会议决议公告

　　证券代码：000786     证券简称：北新建材   公告编号：2021-069

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十八次临时会议于2021年12月20日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2021年12月16日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席傅金光先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司在泰国投资设立境外控股子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司与中国中材国际工程股份有限公司、邯郸中材建设有限责任公司在泰国成立合资公司并在合资公司成立并满足一定条件后，投资建设石膏板生产线及其他配套项目，符合公司发展战略及国际规划布局，且遵循了平等互利的原则；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意进行本次关联交易。

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司在泰国投资设立境外控股子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交易的公告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二）审议通过了《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司向中国建材集团有限公司借款7,560万元，可以满足公司有关项目的生产经营需要，交易定价公允，董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；本次交易符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司进行本次交易。

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三）审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

　　监事会认为：公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司与财务公司签署《金融服务协议》，同意授权公司法定代表人及管理层在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（四）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

　　监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险评估报告。

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（五）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

　　监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，同意该风险处置预案。

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第二十八次临时会议决议

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月20日

　　证券代码：000786      证券简称：北新建材     公告编号：2021-068

　　北新集团建材股份有限公司

　　第六届董事会第三十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十六次临时会议于2021年12月20日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2021年12月16日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于更换公司董事的议案》

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司董事的公告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意对公司章程作如下修改：

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三）审议通过了《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》

　　同意对《信息披露事务管理制度》作如下修改：

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（四）审议通过了《关于公司在泰国投资设立境外控股子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交易的议案》

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司在泰国投资设立境外控股子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交易的公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、裴鸿雁、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

　　该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（五）审议通过了《关于公司对外投资项目调整的议案》

　　同意对公司全资子公司泰山石膏有限公司在内蒙古丰镇投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目的部分内容进行调整。

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资项目调整的公告》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（六）审议通过了《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、裴鸿雁、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

　　该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（七）审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、裴鸿雁、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

　　该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（八）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、裴鸿雁、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

　　该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（九）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、裴鸿雁、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

　　该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　该议案内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第三十六次临时会议决议

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月20日

　　证券代码：000786    证券简称：北新建材    公告编号：2021-076

　　北新集团建材股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事谷秀娟女士提交的书面辞职报告。因工作原因，谷秀娟女士申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。离任后，不再担任公司及其控股子公司任何职务。

　　截至本公告日，谷秀娟女士未持有公司股票。谷秀娟女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司的发展战略、资本运作、公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对谷秀娟女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月20日