广东金莱特电器股份有限公司关于取消 2021年第五次临时股东大会的通知

　　证券代码：002723          证券简称：金莱特       公告编码：2021-147

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于取消公司2021年第五次临时股东大会的议案》，董事会一致同意取消原定于2021年12月31日（星期五）召开的2021年第五次临时股东大会。具体情况如下：

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消的股东大会的届次：2021年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、取消的股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间2021年12月31日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2021年12月31日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、取消的股东大会的股权登记日：2021年12月24日（星期五）

　　二、股东大会取消的原因及后续安排

　　公司于2021年12月14日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》及《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》，定于2021年12月31日召开公司2021年第五次临时股东大会审议《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》。具体内容详见公司于2021年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　鉴于本次收购杭州宇佑新消费科技有限公司（以下简称“宇佑新消费”）部分股权事宜尚需进一步对宇佑新消费的相关投资价值进行综合评估等原因，公司董事会于2021年12月20日召开第五届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》，决定关于收购宇佑新消费部分股权事项暂不提交公司股东大会审议并取消拟定于2021年12月31日下午2:30采用现场和网络投票的方式在公司六楼会议室召开的2021年第五次临时股东大会。

　　待相关工作确定后，公司董事会将基于实际经营所需，审慎考虑并详细论证后决定相关事项，并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021-148

　　广东金莱特电器股份有限公司关于

　　延期回复深圳证券交易所关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月16日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第453号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就收购杭州宇佑新消费科技有限公司85%股权事项进行详细说明，并在2021年12月21日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露，同时抄送派出机构。

　　公司收到《关注函》后，积极组织各相关方对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于此次《关注函》回复内容需评估机构协助出具详细说明，相关工作正在进行中，经向深圳证券交易所申请，同意公司延期回复《关注函》。公司将积极推进《关注函》的回复工作，预计将于2021年12月24日前完成回复报送深圳证券交易所并及时履行相关信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021-146

　　广东金莱特电器股份有限公司关于

　　第五届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议于2021年12月17日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2021年12月20日下午16：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于取消召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

　　鉴于公司需进一步对杭州宇佑新消费科技有限公司的相关投资价值进行综合评估，出于谨慎考虑，董事会决定上述事项暂不提交公司股东大会审议并取消拟定于2021年12月31日下午2:30采用现场和网络投票的方式在公司六楼会议室召开的2021年第五次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　《关于取消召开2021年第五次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月22日