合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2021107

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2021年12月21日9时30分在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年12月14日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事田峰先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案（一）》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案（二）》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十一日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2021108

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2021年12月21日10时30分在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年12月14日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案（一）》（《关于为控股孙公司提供担保的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案（二）》（《关于为控股孙公司提供担保的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二二一年十二月二十一日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2021109

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于为控股孙公司提供担保的公告（一）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于 2021年度担保计划的议案》，具体内容详见2021年4月21日刊登在在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：2021025）。

　　一、担保情况概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案（一）》。

　　近日，公司控股孙公司合肥庐阳工投工业科技有限公司（简称“庐阳工投”）与中国工商银行股份有限公司合肥庐东支行签署了人民币15,000万元的贷款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳工投参股股东合肥庐阳经济开发区建设投资有限公司（以下简称“庐阳建投”）以其持有的23.6408%庐阳工投股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：合肥庐阳工投工业科技有限公司

　　住 所：合肥市庐阳区庐阳工业区工投研发楼10-12层

　　法定代表人：张大顷

　　注册资本：15,000万元人民币

　　成立时间：2013年6月14日

　　经营范围：高新技术开发、技术服务及咨询；工业园开发、建设、管理；房地产开发、租赁、销售；工程项目管理、咨询；建筑构件生产和制造；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其76.3592%的股权）

　　2021年11月30日的财务数据：

　　三、担保的主要内容

　　担保方：合肥城建发展股份有限公司

　　被担保方：合肥庐阳工投工业科技有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：十五年

　　担保金额：人民币15,000万元

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币158,700万元，为对外担保累计发生额为人民币66,430万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币52,710万元，占公司最近一期经审计净资产的9.82%；公司为参股公司提供担保累计发生额为人民币13,720万元，占公司最近一期经审计净资产的2.56%。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、庐阳工投财务报表；

　　4、股权质押合同。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十一日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2021110

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于为控股孙公司提供担保的公告（二）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于 2021年度担保计划的议案》，具体内容详见2021年4月21日刊登在在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：2021025）。

　　一、担保情况概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案（二）》。

　　近日，公司控股孙公司合肥工投蜀西科创投资发展有限公司（简称“蜀西科创”）与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签署了人民币9,800万元的贷款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，蜀西科创参股股东合肥蜀山高科园区发展有限公司（以下简称“蜀山高科”）以其持有的20%蜀西科创股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：合肥工投蜀西科创投资发展有限公司

　　住 所：合肥市蜀山区马场路与金水湾路交口东北角

　　法定代表人：张勇

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立时间：2020年8月6日

　　经营范围：科技项目投资、建设项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；财税信息咨询；物业管理；新材料、新能源技术开发、技术服务及技术咨询；科技工业园开发及运营管理；标准化厂房、工业园区基础设施建设；高新科技产品研发及销售；房屋租赁；房地产开发、建设、销售及运营管理；工程项目施工、运营管理及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其80%的股权）

　　2021年11月30日的财务数据：

　　三、担保的主要内容

　　担保方：合肥城建发展股份有限公司

　　被担保方：合肥工投蜀西科创投资发展有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：十二年

　　担保金额：人民币9,800万元

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币158,700万元，为对外担保累计发生额为人民币66,430万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币52,710万元，占公司最近一期经审计净资产的9.82%；公司为参股公司提供担保累计发生额为人民币13,720万元，占公司最近一期经审计净资产的2.56%。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、蜀西科创财务报表；

　　4、股权质押合同。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十一日