豪尔赛科技集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛         公告编号：2021-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、召开会议情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月21日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年12月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心1号楼5层公司会议室；

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

　　5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生；

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份81,374,700股，占上市公司总股份的54.1199%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81,365,400股，占上市公司总股份的54.1138%。通过网络投票的股东4人，代表股份9,300股，占上市公司总股份的0.0062%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份9,300股，占上市公司总股份的0.0062%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东4人，代表股份9,300股，占上市公司总股份的0.0062%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了本次会议。

　　三、会议的审议情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

　　1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886%；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　2.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886%；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　3.《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886%；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　4.《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886%；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《公司2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2、北京市君合律师事务所出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月21日