湖南发展集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2021-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2021年12月14日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2021年12月21日以通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于授权控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权的议案》

　　详见同日披露的《关于授权控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权的公告》（公告编号:2021-049）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2021-049

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于授权控股孙公司参与

　　竞买国有建设用地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、 近日，湖南省国土资源网上交易系统发布了《益阳市国有建设用地网上挂牌出让公告》（益土网挂字〔2021〕49号）。根据湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划及控股孙公司湖南发展琼湖建材经营有限公司（以下简称“建材公司”）机制砂加工生产业务的项目建设需要，建材公司拟以自有资金参与竞拍购买“沅土挂2021第39号土地”，位于沅江市南大膳镇双学垸创新路东侧地块，面积75,350.1平方米（约113.025亩）。

　　2、 公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权的议案》，同意建材公司在公司董事会授权额度内参与竞买上述国有建设用地使用权，并授权建材公司签署和办理土地竞买过程中的相关文件。表决情况为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、 本次参与竞买国有建设用地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，需经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　4、建材公司最终能否竞买成功尚存在不确定性。公司将根据本次竞买的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的披露程序。

　　二、交易方基本情况

　　（一）出让方

　　沅江市自然资源局

　　（二）竞买方

　　三、拟竞买土地的基本情况和规划指标要求

　　地块名称：沅土挂2021第39号

　　资源位置：沅江市南大膳镇双学垸创新路东侧地块

　　土地权属单位：南大膳镇人民政府

　　用地类型：工业用地

　　规划用途：工业用地

　　使用权面积（以最终审批数据为准）：75,350.1平方米（约113.025亩）

　　土地现状：红外线“五通”

　　交地标准：净地供地，由南大膳镇人民政府负责交地

　　土地使用证有效期限（年）：工业用地30年

　　规划指标：计容建筑面积≥75,350.15㎡,建筑密度≤50.0%，容积率≥1.0，绿地率≥10%且≤13.0%，绿化用地面积≥7,535.0㎡且≤15,070.0㎡，建筑物占地面积≤37,675.1㎡，建筑总高度≤30.0米

　　竞价保证金：453万元

　　竞价起始价：2,261万元

　　付款方式：成交后30日内签订《国有土地使用权出让合同》，按合同约定付清成交价款及各项税费

　　四、参与竞买的目的和对公司的影响

　　本次参与竞买国有建设用地使用权是基于建材公司的经营发展需要，有利于推动机制砂加工生产业务的开展。本次竞买的资金源于建材公司的自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　本次竞买国有建设用地使用权，建材公司将遵守相关法律、法规的规定，履行国有土地出让的相关程序，能否竞买成功尚存在不确定性。公司将根据本次竞买的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月21日