常州澳弘电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

　　证券代码：605058       证券简称：澳弘电子      公告编号：2021-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为7,192,950股

　　● 本次限售股上市流通日期为2021年12月27日

　　一、本次限售股上市类型

　　2020年8月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913号）核准，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”或“澳弘电子”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票35,731,000股，并于2020年10月21日在上海证券交易所挂牌上市。

　　公司首次公开发行前总股本为107,192,950股，首次公开发行后总股本为142,923,950股，其中有限售条件流通股107,192,950股，无限售条件流通股35,731,000股。

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自工商登记之日（2018年12月26日）起36个月或自股票上市之日起12个月（孰长为限）。本次上市流通的限售股股东数量为5名，均为合伙企业股东。本次解除限售并申请上市流通股份数量为7,192,950股，占公司总股本的5.03%，将于2021年12月27日上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为142,923,950股，限售股为107,192,950股，占公司总股本的75%。本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量及限售股数量未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　（一）本次申请解除股份限售股东的有关承诺

　　本次申请解除股份限售股东上海斐君投资管理中心（有限合伙）-宁波斐君元浩股权投资合伙企业（有限合伙）、上海斐君投资管理中心（有限合伙）-常州斐君股权投资合伙企业（有限合伙）、常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙）、常州和诺资本管理有限公司-常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）和常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）关于首次公开发行所持股份的限售安排、自愿锁定相关承诺如下：

　　自本企业向公司增资的工商登记之日（2018年12月26日）起三十六个月或自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月（孰长为限），不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人股份，也不由公司回购该等股份。

　　（二）本次申请解除股份限售股东的有关承诺的履行情况

　　截至本公告披露日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述限售承诺及其他公开承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：本次申请解除股份限售股东遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐机构对澳弘电子本次限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为7,192,950股；

　　本次限售股上市流通日期为2021年12月27日；

　　首发限售股上市流通明细清单如下：

　　注：上表合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

　　六、股本变动结构表

　　七、上网公告附件

　　《国金证券股份有限公司关于常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见》

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：605058       证券简称：澳弘电子      公告编号：2021-046

　　常州澳弘电子股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：招商银行股份有限公司常州新北支行

　　● 本次赎回委托现金管理金额：人民币2,000万元

　　● 现金管理产品名称：招商银行单位大额存单2018年第2963期

　　● 现金管理期限：可随时支取

　　● 现金管理收益：917,277.78元

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，2020年11月18日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币54,000万元的闲置募集资金进行现金管理，授权总经理在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

　　公司于2021年10月27日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币46,000万元的闲置募集资金进行现金管理，授权总经理办公会在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

　　2020年11月19日，公司使用部分闲置募集资金2,000万元购买了招商银行股份有限公司“招商银行单位大额存单2018年第2963期”，具体详见公司于2020年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-013）。

　　上述理财产品已于2021年12月19日进行赎回，共收回本金2,000万元及收益917,277.78元，并归还至募集资金户，与预期收益不存在重大差异。

　　一、委托理财产品到期赎回的情况

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　注：1、上述银行大额存单每月支付利息，收益直接转入募集资金专户；

　　2、上述“最近12个月内单日最高投入金额”是在之前理财授权额度下产生的单日最高余额；

　　3、上述“总理财额度”为2021年10月27日召开的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议所授权的理财额度。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2021年12月22日