新疆冠农果茸股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600251           证券简称：冠农股份         公告编号：临2021-103

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2013年6月28日

　　注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

　　业务资质：希格玛会计师事务所可以从事证券、期货相关业务，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　2.人员信息

　　截至2020年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人52名、注册会计师259名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人。

　　3. 业务规模

　　2020年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入43,139.76万元，其中审计业务收入34,787.20万元，证券业务收入13,414.30万元。

　　2020年度为32家上市公司提供审计服务；收费总额6,248.59万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。

　　4. 投资者保护能力

　　2020年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5. 独立性和诚信记录

　　希格玛会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施1次。

　　拟签字注册会计师最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）项目合伙人简历

　　韩斌先生：现任希格玛会计师事务所合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。曾先后在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理、部门副经理，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

　　（2）项目质量控制负责人简历

　　王侠女士：现任希格玛会计师事务所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛会计师事务所，1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告17份，复核上市公司报告9份。

　　（3）签字注册会计师简历

　　韩斌先生：详见“项目合伙人简历”。

　　王君霞女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，具有中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。曾先后在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、高级经理，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　希格玛会计师事务所及其项目合伙人韩斌先生、签字注册会计师王君霞女士、项目质量控制复核人王侠女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人韩斌先生、签字注册会计师王君霞女士、项目质量控制复核人王侠女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2021年度审计费用为人民币120万元，其中财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用40万元。本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定的，与2020年度审计费用相同。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所的基本情况、执业资质相关文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为希格玛会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的要求，因此同意并提请公司董事会续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见

　　独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前核查，认为：希格玛会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：希格玛会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。公司续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2021年12月21日公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）本次《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　● 报备文件

　　1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议独立董事意见；

　　5、公司董事会审计委员会审查意见；

　　证券代码：600251        证券简称：冠农股份      公告编号：临2021-104

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月6日   10点30分

　　召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月6日

　　至2022年1月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2021年12月22日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　（四）符合出席会议条件的股东于2022年1月5日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

　　联 系 人：金建霞 王俊

　　联系电话：0996-2113386、2113788

　　传 真：0996-2113788 邮 编：841000

　　（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆冠农果茸股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600251           证券简称：冠农股份         公告编号：临2021-105

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2021年12月12日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2021年12月21日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度绩效考核的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事刘中海先生、肖莉女士、金建霞女士作为被考核人员回避表决。

　　（二）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度绩效考核指标的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事刘中海先生、肖莉女士、金建霞女士作为被考核人员回避表决。

　　（三）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》（详见2021年12月22日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2021-103）

　　同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（详见2021年12月22日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2021-104）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议独立董事意见；

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　● 报备文件

　　公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2021-106

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第六届监事会第四十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2021年12月12日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2021年12月21日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司监事会

　　2021年12月22日

　　● 报备文件

　　公司第六届监事会第四十三次会议决议