江苏悦达投资股份有限公司关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2021-067号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：东风汽车集团有限公司将其持有的东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK公司”）25%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌时间为2021年11月19日至2021年12月16日，挂牌价格为29,701.468662万元。挂牌结束，江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车集团”）为唯一竞拍人。本公司作为DYK公司股东，放弃本次股权转让的优先受让权。由于悦达汽车集团为本公司关联法人，本公司放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。

　　● 过去12个月本公司及控股子公司与江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其控股子公司共发生关联交易金额7,998.85万元。

　　● 本次交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　东风汽车集团有限公司将其持有的DYK公司25%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌时间为2021年11月19日至2021年12月16日，挂牌价格为29,701.468662万元。挂牌结束，悦达汽车集团为唯一竞拍人。本公司作为DYK公司股东，考虑到DYK公司后续增资需求和公司自身经营状况，放弃本次股权转让的优先受让权。

　　本次股权转让完成前，DYK公司股权结构为：起亚株式会社、东风汽车集团有限公司、本公司各持有50%、25%、25%。本次股权转让完成后，DYK公司股权结构为：起亚株式会社、悦达汽车集团、本公司各持有50%、25%、25%。

　　本公司控股股东悦达集团持有悦达汽车集团70%股权，故公司本次放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。本次关联交易经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避了表决。

　　本次交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　悦达汽车集团，法定代表人：张乃文，注册资本：20亿元，成立时间：2021年6月18日，注册地点：盐城经济技术开发区新都东路29号悦达汽车广场11幢9楼，经营范围：道路机动车辆生产、机动车检测、道路货物运输等，股权结构：悦达集团持有70%，盐城市国有资产投资集团有限公司持有30%。

　　截至2021年11月30日，悦达汽车集团总资产为50.27亿元，净资产为25.07亿元。2021年1-11月主营业务收入为2.30亿元（数据未经审计）。

　　三、关联交易标的基本情况

　　DYK公司，法定代表人：张乃文，注册资本：62,400万美元，成立时间:1992年9月12日，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等。

　　截至2021年6月30日，DYK公司总资产为134.19亿元，净资产为8.42亿元。2021年1-6月主营业务收入为71.30亿元，归属于母公司净利润为-13.71亿元（数据未经审计）。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　本公司考虑到DYK公司后续增资需求和公司自身经营状况，放弃本次股权优先受让权，且悦达汽车集团成为DYK公司股东，有利于稳定DYK公司的股权结构和合作关系。

　　本次交易完成后，公司的合并报表范围没有发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务及持续经营能力造成不利影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　（一）本次交易经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：

　　1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

　　2.考虑到本次关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、经营业绩造成不利影响，且有利于稳定DYK公司的股权结构和合作关系，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司放弃本次股权转让的优先受让权。

　　六、上网公告附件

　　（一）经独立董事事前认可的声明；

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年12月21日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2021-066号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司于2021年12月21日召开第十一届董事会第三次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的议案》

　　东风汽车集团有限公司将其持有的东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK公司”）25%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌时间为2021年11月19日至2021年12月16日，挂牌价格为29,701.468662万元。挂牌结束，江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车集团”）为唯一竞拍人。本公司作为DYK公司股东，放弃本次股权转让的优先受让权。由于悦达汽车集团为本公司关联法人，本公司放弃优先受让权与关联方形成共同投资，构成关联交易。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的公告》（公告编号：临2021-067号)。

　　本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。

　　同意5人，反对0人，弃权0人。

　　二、审议通过《关于为江苏悦达家纺有限公司提供担保的议案》

　　因经营需要，本公司控股孙公司江苏悦达家纺有限公司向建设银行盐城建军支行申请5,000万元授信额度，期限一年，由本公司提供连带责任担保。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-068号)。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年12月21日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2021-068号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于为控股孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：

　　江苏悦达家纺有限公司（以下简称“家纺公司”）

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为家纺公司向建设银行盐城建军支行申请5,000万元授信额度，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保5,000万元。

　　● 对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为176，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保102,727.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为54,032.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的35.82%、20.82%、10.95%。

　　● 截至目前公司无对外担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　家纺公司向建设银行盐城建军支行申请5,000万元授信额度，期限一年。经公司第十一董事会第三次会议审议通过，同意为家纺公司上述5,000万元授信额度提供担保，期限一年。

　　二、被担保人基本情况

　　家纺公司法定代表人：孙仁斌，注册资本：10,689万美元，成立时间：2007年6月11日，注册地点：盐城市世纪大道699号，公司类型：有限责任公司，经营范围：家用纺织面料、服装、床上用品研发、制造、销售等。家纺公司为本公司控股孙公司，本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司持有其95.32%股份。

　　截至2021年9月30日，家纺公司总资产为36,963.35万元，所有者权益为31,698.66万元。2021年1-9月份，实现营业收入25,125.47万元，归属于母公司净利润为192.66万元（数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保

　　2.担保金额：5,000万元

　　3.担保期限：一年

　　四、董事会意见

　　为支持家纺公司生产经营，董事会同意为家纺公司向建设银行盐城建军支行申请5,000万元授信额度提供担保，期限一年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为176，759.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保102,727.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为54,032.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的35.82%、20.82%、10.95%。公司无对外担保逾期。

　　六、备查文件目录

　　公司第十一届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年12月21日