中国医药健康产业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600056       证券简称：中国医药     公告编号：临2021-065号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长李亚东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，郭云沛及祝继高因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人,出席4人，王亚良因工作原因未出席本次会议；

　　3、 副总经理兼董事会秘书袁精华出席本次会议；副总经理袁迎胜、刘玮，总经理助理张惠波列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：赵洋、戴华、尹月

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2021年12月22日

　　证券代码：600056       股票简称：中国医药          公告编号：临2021-066号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第八届董事会第21次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第21次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月21日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

　　(二) 本次会议通知于2021年12月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　经决议，董事会选举屠鹏飞先生任审计委员会委员及提名委员会主任委员，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。

　　经决议，董事会同意聘任郭毓轶女士为公司总会计师，任期至本届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　郭毓轶女士简历如下：

　　49岁，研究生, 高级会计师、注册会计师。

　　曾任中国轻工业品进出口集团有限公司总会计师、党委委员。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2021年12月22日