罗普特科技集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688619        证券简称：罗普特        公告编号：2021-061

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年12月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：厦门市软件园二期望海路14-2号1F公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，其他董事因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其他监事因公务原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书余丽梅女士出席本期会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、变更实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于使用募集资金向全资子公司罗普特（上海）软件技术有限公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于设立全资子公司罗普特（上海）科技有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：陈志坚、王鹏鹤

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　罗普特科技集团股份有限公司董事会

　　2021年12月23日