山东仙坛股份有限公司第四届 董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002746            证券简称：仙坛股份          公告编号：2021-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年12月22日以通讯表决方式召开，通知于2021年12月15日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司及控股子公司使用最高额度不超过8.50亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，该8.50亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，授权期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" ）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" ）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及控股子公司使用额度不超过人民币23亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，授权期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" ）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" ）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　本次董事会决定将于2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会。

　　《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2021年12月23日