格力地产股份有限公司 监事会决议公告

　　证券代码：600185      股票简称：格力地产       编号：临2021-046

　　债券代码：150385、143195、143226、151272、188259

　　债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　格力地产股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2021年12月22日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于注销首次回购股份的议案》；

　　公司首次回购公司股份51,696,840股，回购用途为用于员工持股计划。基于公司发展战略和经营规划考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司决定将除已用于员工持股计划外的剩余首次回购股份共计40,246,840股的用途变更为注销并相应减少注册资本。

　　根据公司《章程》，注销首次回购股份并相应减少注册资本尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　详见公司同日披露的《关于变更首次回购股份用途的公告》。

　　（二）审议通过《关于变更第二次回购股份用途的议案》。

　　公司第二次回购公司股份49,095,061股，回购用途为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“可转债”）。

　　基于公司暂无发行可转债计划，且公司已将原用途为员工持股计划的首次回购股份共计40,246,840股变更用途为予以注销并减少注册资本，为未来继续提升员工的凝聚力和公司竞争力，公司决定相应将第二次回购股份的用途变更为用于员工持股计划，可一次性或分期实施，如因公司员工放弃认购股份等原因导致已回购股份无法全部授出，公司将召开董事会启动将未授出部分股份另行处置的程序。

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　详见公司同日披露的《关于变更第二次回购股份用途的公告》。

　　特此公告。

　　格力地产股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十二月二十二日

　　证券代码：600185      股票简称：格力地产       编号：临2021-047

　　债券代码：150385、143195、143226、151272、188259

　　债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02

　　格力地产股份有限公司

　　关于变更首次回购股份用途的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次变更前回购用途：公司首次回购股份的回购用途为用于员工持股计划。

　　● 本次变更后回购用途：除已用于员工持股计划外的剩余首次回购股份予以注销并相应减少注册资本。

　　公司于2021年12月22日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销首次回购股份的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、回购股份方案概述及实施情况

　　1、首次回购股份方案

　　公司于2018年12月10日召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2018年12月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。回购资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元）、不超过人民币3亿元（含3亿元），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

　　2018年12月27日，公司首次实施回购股份。2019年1月29日，公司按披露的方案完成回购，实际回购公司股份51,696,840股，使用资金总额 21,516.37万元，应于3年内转让或者注销。

　　公司于2019年4月10日召开的第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于明确首次回购股份用途的议案》，明确了首次回购股份的用途，公司董事会同意将首次回购的股份用于员工持股计划，可一次性或分期实施，如因公司员工放弃认购股份等原因导致已回购股份无法全部授出，公司将召开董事会启动将未授出部分股份另行处置的程序。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二、变更的主要内容

　　基于公司发展战略和经营规划考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司决定对回购股份用途进行变更，具体如下：

　　除上述变更内容外，公司首次回购股份方案的其他内容不变。

　　三、变更的合理性、必要性、可行性分析

　　本次变更回购股份用途符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，符合公司的发展战略和经营规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

　　本次变更回购股份用途后，公司将对40,246,840股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的2.07%。公司认为本次变更回购股份用途不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。本次变更回购股份方案的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、变更所履行的决策程序

　　本次变更事项经公司于2021年12月22日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。

　　根据公司《章程》及相关规定，注销首次回购股份并相应减少注册资本尚需提交公司股东大会审议及通知债权人。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；公司本次变更回购股份用途符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。综上所述，我们同意此项议案。

　　特此公告。

　　格力地产股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十二日

　　证券代码：600185      股票简称：格力地产       编号：临2021-045

　　债券代码：150385、143195、143226、151272、188259

　　债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02

　　格力地产股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　格力地产股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2021年12月22日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况个月

　　（一）审议通过《关于注销首次回购股份的议案》；

　　公司首次回购公司股份51,696,840股，回购用途为用于员工持股计划。基于公司发展战略和经营规划考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司决定将除已用于员工持股计划外的剩余首次回购股份共计40,246,840股的用途变更为注销并相应减少注册资本。

　　根据公司《章程》，注销首次回购股份并相应减少注册资本尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事已经就本议案发表了同意意见。

　　详见公司同日披露的《关于变更首次回购股份用途的公告》。

　　（二）审议通过《关于变更第二次回购股份用途的议案》；

　　公司第二次回购公司股份49,095,061股，回购用途为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“可转债”）。

　　基于公司暂无发行可转债计划，且公司已将原用途为员工持股计划的首次回购股份共计40,246,840股变更用途为予以注销并减少注册资本，为未来继续提升员工的凝聚力和公司竞争力，公司决定相应将第二次回购股份的用途变更为用于员工持股计划，可一次性或分期实施，如因公司员工放弃认购股份等原因导致已回购股份无法全部授出，公司将召开董事会启动将未授出部分股份另行处置的程序。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事已经就本议案发表了同意意见。

　　详见公司同日披露的《关于变更第二次回购股份用途的公告》。

　　（三）审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；

　　公司目前股本为1,944,686,896股，公司拟注销首次回购的股份40,246,840股并相应减少注册资本，注销完成后股本为1,904,440,056股，因此拟对公司《章程》有关条款进行修订。

　　根据公司《章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司同日披露的《关于修改公司<章程>的公告》。

　　（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　同意公司于2022年1月7日下午14:30召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　同意聘任徐青女士（简历附后）为公司副总裁，聘期自本次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事已经就本议案发表了同意意见。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　格力地产股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十二日

　　附件：

　　徐青女士简历：

　　徐青女士，1985年出生，本科学历。2006年7月至2014年2月，在珠海格力电器股份有限公司任朱江洪董事长秘书；2014年3月至今，历任格力地产股份有限公司办公室副主任、行政部部长；现任格力地产股份有限公司总监、海外事业部副总经理，保联（珠海横琴）商业零售有限公司董事总经理。

　　徐青女士与公司控股股东不存在关联关系，除参与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600185      股票简称：格力地产       编号：临2021-048

　　债券代码：150385、143195、143226、151272、188259

　　债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02

　　格力地产股份有限公司

　　关于变更第二次回购股份用途的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次变更前回购用途：公司第二次回购股份的回购用途为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　● 本次变更后回购用途：公司第二次回购股份的回购用途为用于员工持股计划。

　　公司于2021年12月22日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更第二次回购股份用途的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、回购股份方案概述及实施情况

　　1、第二次回购股份方案

　　公司于2019年1月30日召开的第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》，并于2019年2月1日披露了《关于第二次回购股份的回购报告书》。回购资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元）、不超过人民币3亿元（含3亿元），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

　　2019年2月19日，公司第二次回购股份首次实施回购。2019年3月19日，公司按披露的方案完成回购，实际回购公司股份49,095,061股，使用资金总额 23,946.64万元。

　　二、变更的主要内容

　　基于公司暂无发行可转债计划，且公司已将原用途为员工持股计划的首次回购股份共计40,246,840股变更用途为予以注销并减少注册资本，为未来继续提升员工的凝聚力和公司竞争力，公司决定对回购股份用途进行变更，具体如下：

　　除上述变更内容外，公司第二次回购股份方案的其他内容不变。

　　三、变更的合理性、必要性、可行性分析

　　本次变更回购股份用途符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，符合公司的发展战略和经营规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

　　公司认为本次变更回购股份用途不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。本次变更回购股份方案的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、变更所履行的决策程序

　　本次变更事项经公司于2021年12月22日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。本次回购股份用途的变更属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；公司本次变更回购股份用途符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。综上所述，我们同意此项议案。

　　特此公告。

　　格力地产股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十二日

　　证券代码：600185       证券简称：格力地产       公告编号：2021-050

　　债券代码： 150385、143195、143226、151272、188259

　　债券简称： 18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02

　　格力地产股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月7日  14点30分

　　召开地点：珠海市石花西路213号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月7日

　　至2022年1月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见于2021年10月30日和2021年12月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.出席现场会议登记手续：

　　（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

　　2.出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点：

　　格力地产董事会秘书处

　　地址：珠海市吉大石花西路213号

　　邮政编码：519020

　　公司电话：0756-8860606，传真号码：0756-8309666

　　联系人：魏烨华、黄浩

　　3.登记时间：

　　2022年1月4日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　格力地产股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　格力地产股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600185      股票简称：格力地产       编号：临2021-049

　　债券代码：150385、143195、143226、151272、188259

　　债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02

　　格力地产股份有限公司

　　关于修改公司《章程》的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司目前股本为1,944,686,896股，公司拟注销首次回购的股份40,246,840股并相应减少注册资本，注销完成后股本为1,904,440,056股。

　　因此，拟对公司《章程》有关条款进行修订，具体内容如下：

　　该项议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　格力地产股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十二日