华纺股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600448         证券简称：华纺股份       公告编号：2021-044号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市滨城区东海一路118号公司本部

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式举行，符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议由苏德民副董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事毛志平因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案为特别决议议案，在会议上以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同意票审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：赵清

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司2021年第一次临时股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书；

　　华纺股份有限公司

　　2021年12月23日

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2021-045号

　　华纺股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料已于2021年12月16日以电子邮件方式发出。

　　3、本次董事会于2021年12月22日以现场方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议8人；独立董事毛志平因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事张聪聪代为表决。

　　5、会议由苏德民副董事长主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　1、选举盛守祥先生为公司第七届董事会董事长；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2、改选公司第七届董事会战略委员会：

　　盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

　　授权公司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为自2021年12月22日起至2024年5月19日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月23日