上海新通联包装股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603022         证券简称：新通联       公告编号：临2021-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年12月22日以通讯方式，在公司会议室召开。会议通知于2021年12月17日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

　　一、审议通过《新通联2030ESG战略白皮书》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2021年12月22日