杭州电魂网络科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：603258        证券简称：电魂网络      公告编号：2021-134

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张济亮先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

　　张济亮先生具备上市公司高管的任职资格，已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将张济亮先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。张济亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

　　本次聘任董事会秘书后，公司董事长、总经理胡建平先生不再代行董事会秘书职责。

　　公司新任董事会秘书张济亮先生办公地址及联系方式如下：

　　办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

　　联系电话：0571-56683882

　　传真：0571-56683883

　　电子信箱：dianhun@dianhun.cn

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　张济亮先生简历：

　　张济亮，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央财经大学，经济学硕士。曾任华西证券股份有限公司投资银行部项目经理、北京年富投资管理有限公司高级投资经理、大连天神娱乐股份有限公司投资者关系总监。2021年9月加入本公司。

　　证券代码：603258          证券简称：电魂网络       公告编号：2021-133

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议。会议通知已于2021年12月17日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任张济亮先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满。

　　公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-134）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2021年12月22日