齐鲁银行股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行         公告编号：2021-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年12月10日以书面方式发出，会议于2021年12月22日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 《齐鲁银行股份有限公司2022年度风险偏好声明》

　　结合宏观经济形势、货币政策、监管政策和公司战略规划，制定2022年度风险偏好声明。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 2022-2024年普惠金融发展规划

　　为全面贯彻落实党中央、国务院、各级监管部门对于普惠金融发展的系列决策部署，推动公司普惠金融高质量可持续发展，制定2022-2024年普惠金融发展规划。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 2022年分支机构发展规划

　　根据公司经营发展需要，制定2022年分支机构发展规划。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 2020-2022年发展规划执行情况评估报告

　　根据战略管理办法，结合内外部形势，公司对2020-2022年发展规划执行情况进行了回顾评估。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 《齐鲁银行股份有限公司独立董事年报工作制度》

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司章程等相关规定，制定独立董事年报工作制度。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司章程等相关规定，制定董事会审计委员会年报工作规程。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 《齐鲁银行股份有限公司董事监事履职评价办法》

　　根据《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》相关规定，制定董事监事履职评价办法。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行        公告编号：2021-039

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2021年12月10日以书面方式发出，会议于2021年12月22日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事8名，实际表决监事8名。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 2020-2022年发展规划执行情况评估报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 《齐鲁银行股份有限公司董事监事履职评价办法》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司监事会

　　2021年12月22日