中国中车股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：601766（A股）    股票简称：中国中车（A股）        编号：临2021-058

　　证券代码：  1766（H股）    股票简称：中国中车（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　　中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任靳勇刚先生为公司证券事务代表，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

　　特此公告。

　　附件：靳勇刚先生简历

　　中国中车股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　附件：

　　靳勇刚先生简历

　　靳勇刚先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程硕士学位，高级工程师，现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。靳先生曾任株洲电力机车研究所团委书记，株洲电力机车研究所新产业事业部总经理助理、行政总监、党支部书记，株洲电力机车研究所党群工作部部长，北京中车重工机械有限公司总经理，北京中车重工机械有限公司执行董事、党委书记。2018年6月起任公司董事会办公室副主任（主持工作），2018年9月起任公司证券事务代表。

　　证券代码：601766（A股）     股票简称：中国中车（A股）         编号：临2021-056

　　证券代码：  1766（H股）     股票简称：中国中车（H股）

　　中国中车股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　　中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年12月19日以书面形式发出通知，于2021年12月23日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。

　　同意聘任王军先生、魏岩先生、余卫平先生、马云双先生、王宫成先生为公司副总裁，李铮女士为公司财务总监（总会计师）。该等所聘任高级管理人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

　　独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表的议案》。

　　同意聘任楼齐良先生及肖绍平先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表，任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司公司秘书的议案》。

　　同意聘任王健先生及肖绍平先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的公司秘书，任期均为自本次董事会审议通过之日起至本公司第三届董事会任期结束之日止。同时，聘任肖绍平先生为公司于《公司条例》（香港法例第622章）项下的授权代表和公司秘书，任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

　　同意由肖绍平先生接替郑传福（TANG Tuong Hock）先生，与王健先生一起为公司香港联交所电子呈交系统授权人士（其中，王健先生为主要授权人士），以处理公司电子呈交系统有关事宜。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任王健先生为公司第三届董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

　　独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任靳勇刚先生担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

　　中国中车股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　证券代码：601766（A股）    股票简称：中国中车（A股）        编号：临2021-057

　　证券代码：  1766（H股）    股票简称：中国中车（H股）

　　中国中车股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　　中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

　　特此公告。

　　附件：王健先生简历

　　中国中车股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　附件：

　　王健先生简历

　　王健先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事会秘书、联席公司秘书、财务与资本运营中心主任。王健先生曾任中国北方机车车辆工业集团公司财务部会计处副处长、副部长，中国北车股份有限公司财务部副部长兼资金处处长、部长、总会计师助理兼财务部部长，中国中车股份有限公司副总会计师兼财务部部长、财务部部长。2020年5月起任中国中车股份有限公司财务与资本运营中心主任，2021年8月起任公司联席公司秘书，2021年10月起任公司董事会秘书。