海航基础设施投资集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础      公告编号：临2021-111

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2021年12月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年12月13日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到7人，实到7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于拟变更公司名称、注册资本并修订<公司章程>的议案》；

　　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2021-112）。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　二、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-113）。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2021年12月24日

　　股票代码：600515           股票简称：*ST基础        公告编号：临2021-112

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、

　　注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟变更后的公司全称为：海南机场设施股份有限公司

　　● 拟变更后的英文全称为：Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd

　　● 公司注册资本变更为：人民币11,425,309,602元。

　　● 公司总股本变更为：11,425,309,602股。

　　● 鉴于公司名称及注册资本发生变更，公司拟对《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。

　　● 变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。

　　● 相关事项尚需提交公司股东大会审议。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开第九届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、公司名称变更情况

　　1、公司拟将中文名称由“海航基础设施投资集团股份有限公司”变更为“海南机场设施股份有限公司”（最终以工商登记为准）；

　　2、公司拟将英文名称由“HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD”变更为“Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd”。

　　二、公司名称变更的原因说明

　　公司主营业务未来将聚焦于机场运营管理等核心业务，为全面、准确的配合公司战略发展布局，实现未来产业规划，促进持续健康发展，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，拟变更公司名称，并对《公司章程》中相应条款进行修订。本次变更公司名称的事项不会对公司生产经营产生重大影响。

　　三、增加注册资本情况

　　在《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》以及《海航基础设施投资集团股份有限公司出资人权益调整方案》规定的资本公积金转增股本事项实施后，公司的股份总数相应变更为11,425,309,602股，注册资本相应变更为11,425,309,602元，具体内容详见公司于2021年12月16日披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（编号：临2021-107）。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，公司需增加注册资本并修订《公司章程》相关条款。

　　四、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的要求，鉴于公司名称、注册资本及股份总数发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，除下述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体修订情况如下：

　　五、其他事项说明及风险提示

　　本次拟变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本次拟变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称、注册资本及《公司章程》为准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2021年12月24日

　　股票代码：600515         股票简称：*ST基础        公告编号：2021-113

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月10日   14点30分

　　召开地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月10日

　　至2022年1月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年12月23日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，详见公司刊登于2021年12月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：2022年1月4日—1月9日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00（节假日除外）。

　　接待地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室。

　　（2）信函登记

　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2022年1月9日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层；海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69960275。

　　2、登记文件

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2021年12月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海航基础设施投资集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。