洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃       编号：临2021-079号

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第四十四次会议于2021年12月23日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

　　会议由公司董事长张冲先生主持，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2021年内部控制自我评价实施方案的议案》。

　　同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《洛玻股份有限公司内部控制评价管理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工作，全面客观评价公司2021年内部控制体系的设计与运行情况。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案》。

　　同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订董监事及高级管理人员责任险续保合同，保险期限为一年。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于中建材（合肥）新能源有限公司（简称“合肥新能源”）光伏电池封装材料项目配套建设110千伏输变电工程项目的议案》。

　　为满足供电需求，同意合肥新能源建设太阳能装备用光伏电池封装材料项目110KV输变电工程项目。项目估算总投资为人民币4,970万元，全部为建设投资，全部由合肥新能源自筹解决。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于中建材（宜兴）新能源有限公司（简称“宜兴新能源”投资建设3.2MW分布式光伏发电项目的议案》。

　　为响应国家节能减排的方针政策，积极推进光伏发电系统的建设，同意宜兴新能源建设3.2MW分布式光伏发电项目。项目估算总投资为人民币2,183万元，全部为建设投资，全部由宜兴新能源自筹解决。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于中建材（宜兴）新能源有限公司深加工生产线技术改造项目的议案》。

　　为顺应市场发展，增强企业竞争能力，同意宜兴新能源将现有双玻组件用背板玻璃深加工生产线和年产4800万㎡太阳能涂膜玻璃生产线一期深加工生产线的磨边、丝印、打孔、钢化等工段及传动辊道工艺设备进行技术升级改造。技改完成后，双玻组件用背板玻璃深加工生产线项目可实现1.4-3.2mm光伏背板玻璃年产840万㎡的能力；年产4800万㎡太阳能涂膜玻璃生产线一期深加工生产线可实现1.4-3.2mm光伏面板玻璃年产800万㎡和1.4-3.2mm光伏背板玻璃年产700万㎡的能力。项目估算总投资为人民币3,167万元，全部为建设投资，全部由宜兴新能源自筹解决。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　证券代码：600876       证券简称：洛阳玻璃      编号:临2021-080号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）2021年第九次监事会会议于2021年12月23日上午以通讯方式召开，会议应到监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事李闻阁先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　关于选举公司第九届监事会主席的议案。

　　同意选举唐洁女士为公司第九届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司监事会

　　2021年12月23日