北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议的公告

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线   公告编号：2021-099

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2021年12月21日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知。2021年12月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十七次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　经审议，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司根据实际经营及业务发展需要，变更经营范围并相应修改《公司章程》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线   公告编号：2021-100

　　北京全时天地在线网络信息

　　股份有限公司关于全资子公司

　　变更经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司根据实际经营及业务发展需要变更经营范围并修订《公司章程》，具体情况如下：

　　一、经营范围的变更情况

　　变更前经营范围：技术推广；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；文化咨询；创意服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；教育咨询；销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、日用杂货、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、玩具；文化娱乐经纪人服务；企业策划；基础软件服务、应用软件服务（医用软件服务除外）；数据处理；演出经纪；文艺表演；电影发行；从事互联网文化活动；音像制品制作；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、电影发行、广播电视节目制作、互联网信息服务、经营电信业务、文艺表演、演出经纪、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

　　变更后经营范围：技术推广；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；文化咨询；创意服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；教育咨询；销售、网上销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、日用杂货、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、玩具；食品经营（仅销售预包装食品）；文化娱乐经纪人服务；企业策划；基础软件服务、应用软件服务（医用软件服务除外）；数据处理；演出经纪；文艺表演；电影发行；从事互联网文化活动；音像制品制作；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、电影发行、广播电视节目制作、互联网信息服务、经营电信业务、文艺表演、演出经纪、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

　　二、公司章程修订对照表

　　除上述条款外，公司章程中其他条款不变。

　　变更后经营范围及《公司章程》相应条款的修订，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

　　2021年12月23日