广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002908           证券简称：德生科技           公告编号：2021-115

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年12月13日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年12月23日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　与会董事同意公司因经营业务拓展需要，拟增加经营范围，并根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》中有关经营范围的部分条款进行修改，由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

　　本次拟增加经营范围“人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）”及“职业中介活动”。

　　本次修订《公司章程》的具体情况如下：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展，公司董事会同意聘任赵丹敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的的公告》。

　　三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意召集公司全体股东于2022年1月10日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十三日

　　证券代码：002908           证券简称：德生科技           公告编号：2021-116

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任赵丹敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　赵丹敏女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，简历详见附件。

　　赵丹敏女士的联系方式如下：

　　电话：020-29118777

　　传真：020-29118600

　　电子邮箱：stock@e-tecsun.net

　　通讯地址：广东省广州市天河区软件路15号三楼

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十三日

　　附件：赵丹敏女士简历

　　赵丹敏，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于广州阳普医疗科技股份有限公司董事会办公室，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，2021年8月加入本公司，就职于公司董事会办公室。

　　截至本公告披露日，赵丹敏女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002908        证券简称：德生科技        公告编号：2021-117

　　广东德生科技股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

　　法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　3、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2022年1月10日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月10日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月4日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2022年1月4日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

　　上述议案属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议方式审议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，内容详情请见2021年12月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公司公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　预约登记，异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：

　　2022年1月4日至2022年1月7日，9:00-17:30；建议采用电子邮件的方式登记（邮箱地址：stock@e-tecsun.net）。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

　　3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　联系人：赵丹敏

　　电话：020-29118777

　　传真：020-29118600

　　电子邮箱：stock@e-tecsun.net

　　五、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填

　　报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

　　对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

　　决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月10日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件三：

　　参会股东登记表