成都苑东生物制药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688513       证券简称：苑东生物        公告编号：2021-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年12月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前，公司已召开2021年第二次临时股东大会审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，根据《公司章程》的规定，换届选举完成后而召开的新一届董事会第一次会议可以豁免通知时限的要求。本次会议于前述股东大会之后，以口头方式发出通知，由董事王颖女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　公司第三届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举王颖女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　（二）审议通过《关于设立第三届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

　　公司第三届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会同意设立公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

　　上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自公司董事会审议通过之日起，与第三届董事会任期相同。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会同意续聘袁明旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会同意续聘王逸鸥先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会同意续聘熊常健先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。

　　（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会同意续聘张大明先生、HONG CHEN先生、陈增贵先生、关正品先生、TIAN RONG LIN先生、宋兴尧先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。

　　（七）审议通过《关于公司第三届非董事高级管理人员薪酬的议案》

　　公司董事会同意公司第三届高级管理人员（不含由董事兼任的高级管理人员）依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资。公司高级管理人员由董事兼任的，按照董事薪酬方案执行。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任李淑云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李淑云女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　成都苑东生物制药股份有限公司董事会

　　2021年12月24日

　　证券代码：688513        证券简称：苑东生物        公告编号：2021-052

　　成都苑东生物制药股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年12月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区西源大道8号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事赵晋、陈晓诗因公务未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书现场出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　4、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

　　5、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

　　6、 议案名称：《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、本次股东大会会议的议案1、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：黄彦宇、张天慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都苑东生物制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月24日

　　证券代码：688513       证券简称：苑东生物        公告编号：2021-054

　　成都苑东生物制药股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年12月23日以通讯形式召开。本次会议在公司2021年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会、监事会换届选举事宜后，以口头方式发出通知，由监事朱家裕先生召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书王逸鸥先生等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　全体监事一致同意选举朱家裕先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　成都苑东生物制药股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月24日

　　证券代码：688513       证券简称：苑东生物        公告编号：2021-055

　　成都苑东生物制药股份有限公司关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了新一届董事、股东代表监事，公司第三届董事会董事、监事会监事已选举完成。2021年12月23日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生董事长、专门委员会委员及聘任新一届高级管理人员和证券事务代表；召开第三届监事会第一次会议选举产生监事会主席。

　　公司第三届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事及董事长选举情况

　　2021年12月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举了王颖女士任公司董事长。公司第三届董事会成员如下：

　　董事：王颖（董事长）、张大明、袁明旭、陈增贵、熊常健、耿鸿武

　　独立董事：JIN LI、尚姝、方芳

　　本次股东大会选举出的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司对因换届离任的董事陈晓诗女士、董事赵晋先生任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。

　　上述董事个人简历详见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二）董事会专门委员会委员选举情况

　　2021年12月23日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了设立并选举产生公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员：

　　上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自公司董事会审议通过之日起，与第三届董事会任期相同。

　　二、监事会换届选举情况

　　2021年12月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届监事会股东代表监事。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴小燕女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　同日，公司召开第三届监事会第一次会议选举朱家裕先生担任监事会主席。公司第三届监事会成员如下：

　　监事：朱家裕（监事会主席）、邓鹏飞、吴小燕（职工代表监事）

　　上述监事个人简历详见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2021年12月23日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。公司第三届高级管理人员成员如下：

　　总经理：袁明旭

　　董事会秘书：王逸鸥

　　财务总监：熊常健

　　副总经理：张大明、HONG CHEN、陈增贵、关正品、TIAN RONG LIN、宋兴尧

　　上述高级管理人员简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　其中，董事会秘书王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书王逸鸥先生的联系方式如下：

　　电话：028-86106668

　　邮箱：wyo@eastonpharma.cn

　　地址：成都高新区西源大道8号

　　邮政编码：611731

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2021年12月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任李淑云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李淑云女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。其个人简历附后，联系方式如下：

　　电话：028-86106668

　　传真：028-87826048

　　邮箱：ydsw@eastonpharma.cn

　　地址：成都市高新区西源大道8号

　　邮政编码：611731

　　特此公告。

　　成都苑东生物制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月24日

　　附件:

　　袁明旭：男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年至2020年12月任公司副总经理，2017年起任公司董事，2020年12月至今任公司总经理；2011年起任四川青木制药有限公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司等公司。

　　王逸鸥：男，1984年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融系硕士学位。2015年7月至2020 年1月，历任北京北陆药业股份有限公司（300016.SZ）战略投资部经理、战略投资部总监/负责人；2020年2月至2021年6月，就职于武汉友芝友生物制药有限公司任董事会秘书兼战略发展部总监。2021 年6月加入公司，10月被聘为公司董事会秘书，已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

　　熊常健：男，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2011年至2017年历任公司财务经理、总会计师；2017年6月起任公司财务总监；2020年2月起任公司董事。曾就职于成都府天新材料科技有限公司、四川恒泰实业投资有限公司等公司。

　　张大明：男，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2006年至2012年任四川阳光润禾药业有限公司副总经理；2010年起至今任公司董事；2013年起至今任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都大西南制药有限公司等公司。

　　HONG CHEN：男，1964年3月生，美国国籍，博士研究生学历，美国制药科学家联盟(AAPS)论文评委、四川省药学会专业委员会委员。2019年7月加入公司，任公司研发中心总经理；2020年2月起任公司副总经理。曾就职于美国强生露德清公司、美国梯瓦制药有限公司、美国新一代药业有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司等企业。

　　陈增贵：男，1971年4月生，中国国籍，无境外永居留权，硕士。2006年至2015年历任四川阳光润禾药业有限公司销售总监、副总经理等职；2009年至2015年任公司董事；2015年12月至今任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、哈尔滨圣泰制药有限公司等公司。

　　关正品：男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于武汉大学。2010年至2017年任公司质量总监；2017年11月起任公司副总经理。曾就职于山东新华制药股份有限公司、广东东阳光药业有限公司、华海药业有限公司等公司。

　　TIAN RONG LIN：男，1966年3月生，新加坡国籍，硕士研究生学历。2019年7月加入公司，任成都硕德药业有限公司总经理，2020年2月起任公司副总经理。曾就职于诺华、罗氏、复星万邦生化医药集团有限责任公司、四川汇宇制药有限公司等企业。

　　宋兴尧：男，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学经济管理学院，EMBA。2007年2月至2008年12月任四川阳光润禾药业有限公司销售大区经理；2009年1月至2015年8月任公司采购总监；2015年9月至2021年3月，任西藏润禾药业有限公司董事、总经理；2020年9月起任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都永安制药有限公司等公司。

　　李淑云：女，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年10月加入公司，历任证券事务部主管，现任董事会办公室主任、证券事务部经理兼证券事务代表，已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。