深圳市名家汇科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

　　证券代码：300506                证券简称：名家汇           公告编号：2021-152

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021年12月6日出具的《关于同意深圳市名家汇科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3838号），公司本次向特定投资者发行40,550,793股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币6.30元，募集资金总额为255,469,995.90元，扣除不含税发行费用合计人民币8,820,708.22元，募集资金净额为人民币246,649,287.68元。

　　上述募集资金已于2021年12月20日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2021年12月21日出具了容诚验字[2021]518Z0121号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　公司本次募集资金拟投资项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：公司本次募集资金净额为人民币24,664.93万元，与上表中募集资金实际到账合计金额的差额部分为部分尚未支付的发行费用。

　　二、募集资金投入和置换情况概述

　　（一）自筹资金预先投入募投项目的情况及置换方案

　　为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]518Z0624号《关于深圳市名家汇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2021年12月21日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,097.62万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）审议程序情况

　　公司于2021年12月23日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项合计3,097.62万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述置换预先投入自筹资金事项进行了专项核查，并出具了容诚专字[2021]518Z0624号《关于深圳市名家汇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次审议通过，独立董事发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第九次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第九次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]518Z0624号《关于深圳市名家汇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

　　5、中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目以及使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月23日

　　证券代码：300506             证券简称：名家汇         公告编号：2021-151

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2021年12月20日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2021年12月23日（星期四）以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　为保证公司以简易程序向特定对象发行股票之募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。监事会同意公司使用本次发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项合计3,097.62万元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年12月23日

　　证券代码：300506             证券简称：名家汇         公告编号：2021-150

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2021年12月20日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2021年12月23日（星期四）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　为保证公司以简易程序向特定对象发行股票之募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。董事会同意公司使用本次发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项合计3,097.62万元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

　　2021年12月23日