广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-098

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年12月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年12月16日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目（二期）并授权公司管理层适时启动项目的议案》

　　饮料易开盖项目（一期）除涂布工序厂房及设备尚处于建设中，制盖工序主体厂房和设备建设已经完成，饮料易开盖产能实现快速的增长，为了进一步满足国内外不同客户的需求，提升现有装备的产能利用率水平，现阶段迫切需对属于饮料易开盖项目（二期）生产线配套用的模具进行先行投资，以丰富的产品线应对市场的需求，因此公司拟启动饮料易开盖项目（二期）建设，投资总金额4.42亿元（含铺底流动资金），并提请股东大会授权公司管理层根据市场开拓和需求变化情况，进行合理安排，科学评估，分阶段进行投资建设。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目（二期）并授权公司管理层适时启动项目的公告》（公告编号：2021-100）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于新增2021年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》

　　为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障授信融资事宜顺利进行，公司为资产负债率超过70%的子公司申请授信融资新增不超过3亿元（含本数）的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额以金融机构与公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2021年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告》（公告编号：2021-102）。

　　独立董事意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的议案》

　　为支持子公司的生产经营发展，公司决定根据扬州英联在生产经营和业务拓展过程中的实际资金需求、分阶段向扬州英联增资人民币3亿元。资金来源包括自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券等方式）。本次增资少数股东不进行同比例增资，全部增资后扬州英联的注册资本将由现在的20,000万元人民币增加至50,000万元人民币。本次增资前，公司持有扬州英联95%股份，扬州英联为公司控股子公司；增资全部完成后，公司将持有扬州英联98%股份，其仍为公司控股子公司。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的公告》（公告编号：2021-103）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于子公司搬迁相关安置费用的议案》

　　根据公司智能生产基地建设项目安排及饮料易开盖建设项目安排，将佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）部分生产线搬迁至扬州英联；将广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）设备迁至汕头基地。根据以上两个项目搬迁进展及未来安排，拟对佛山宝润、广东满贯人员进行分类安置。上述两项搬迁工作涉及人员安置费用合计约1,280万元（具体金额以实际支付为准），占最近一期经审计归母净利润16.49%。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关于子公司搬迁相关安置费用的公告》（公告编号：2021-101）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2022年1月10日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-104）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十三日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-099

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年12月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年12月16日以邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于新增2021年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》

　　经审核，监事会发表如下意见：监事会认为公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2021年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告》（公告编号：2021-102）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的议案》

　　为支持子公司的生产经营发展，推动饮料易开盖项目建设进程，公司决定根据英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）在生产经营和业务拓展过程中的实际资金需求、分阶段向扬州英联增资人民币30,000万元。资金来源包括自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券等方式）。本次增资少数股东不进行同比例增资，全部增资后扬州英联的注册资本将由现在的20,000万元人民币增加至50,000万元人民币。本次增资前，公司持有扬州英联95%股份；增资全部完成后，公司将持有扬州英联98%股份，扬州英联仍为本公司控股子公司。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的公告》（公告编号：2021-103）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十二月二十三日

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份              公告编号：2021-103

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于向控股子公司英联金属科技（扬州）

　　有限公司增资的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的议案》，同意公司分阶段、依子公司实际需求向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）增资3亿元人民币，全部增资后扬州英联的注册资本将由现在的20,000万元人民币增加至50,000万元人民币。本次增资前，公司持有扬州英联95%股份，扬州英联为公司控股子公司；增资全部完成后，公司将持有扬州英联98%股份，其仍为公司控股子公司。本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　1、根据战略发展需要，为支持子公司的生产经营发展，推动饮料易开盖项目的发展，公司决定根据扬州英联在生产经营和业务拓展过程中的实际资金需求、分阶段向扬州英联增资人民币3亿元。资金来源包括自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券等方式）。

　　本次增资少数股东不进行同比例增资，全部增资完成扬州英联注册资本变更为人民币5亿元，公司持有扬州英联98%股份，少数股东冯峰先生持股比例为2%。

　　2、2021年12月22日公司召开第三届董事会第十七次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的议案》，本次投资事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。截止目前，本次交易事项尚未签署相关合同。

　　3、以上事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、标的公司基本情况

　　公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司

　　统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：翁伟武

　　注册资本（增资前）：20,000万人民币

　　成立日期：2019年4月4日

　　注册地址：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

　　经营范围：金属材料（不含国家产业结构指导目录限制淘汰类项目）、五金制品研发、制造、加工，金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、增资前后股权结构：

　　本次增资前，公司持有其98%股权，冯峰先生持有其2%股权；本次增资后，注册资本变更为5亿元人民币。

　　3、最近一年一期主要财务数据：

　　4、出资方式：自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券等方式）

　　三、交易对手方情况

　　1、姓名：冯峰

　　2、住址：广州市荔湾区光复北路692号***房

　　3、身份证信息：4401031963********

　　上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、公司本次向扬州英联进行增资是基于公司战略发展与饮料易开盖业务生产建设开展的需要，保障扬州英联的资金与运作能力，扩大产能，推动公司智能化生产、规模化生产快速落地，提升公司整体竞争实力。本次增资事项经过公司董事会集体酝酿、科学论证、审慎决策，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。

　　2、本次增资后，扬州英联仍为本公司的控股公司，不涉及合并报表变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　3、公司将根据扬州英联实际建设、经营资金需求的实际，分阶段实施本次增资并督促扬州英联合规经营，积极防范及化解各类经营风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，对本次增资造成经营风险；也存在扬州英联的经营效益和研发成果未达到预期的风险。

　　4、上述增资金额为公司拟对控股子公司进行增资的额度，最终增资时间及金额以公司实际增资到位的时间及金额为准。

　　公司将积极关注上述增资事宜的进展情况。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，及时披露相关进展。

　　敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十七次会议决议

　　2、公司第三届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十三日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-101

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于子公司搬迁相关安置费用的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” 或“英联股份”）第三届董事会第十七次会议于2021年12月22日召开，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于子公司搬迁相关安置费用的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、子公司搬迁涉及人员安置费用情况

　　截至目前，公司投资建设智能生产基地建设项目（位于汕头）与饮料易开盖项目一期（位于扬州）已基本建设完成。

　　基于公司战略规划及集团化管理优化组织结构要求，为进一步推进集团化管理，提升管理效能与运营效率，公司已启动位于广东佛山的子公司佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）和位于广东东莞的广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）设备搬迁工作：

　　1、根据饮料易开盖建设项目安排，将佛山宝润部分生产线搬迁至英联金属科技（扬州）有限公司（下称“扬州英联”）；

　　2、根据公司智能生产基地建设项目安排，将广东满贯设备迁至汕头基地。

　　基于以上两项目搬迁进展及未来安排，拟对佛山宝润、广东满贯人员进行分类安置。上述两项搬迁工作涉及人员安置费用合计约1,280万元（具体金额以实际支付为准），占最近一期经审计归母净利润16.49%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》相关审议披露标准。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　本次子公司搬迁事项，有利于公司优化组织管理结构，推进集团化管理管控，实现经营管理、资源的整合与共享，减少重复投入，降低成本，提升公司经营效益与综合竞争力。本次搬迁不会对公司整体经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　预计上述事项将导致公司2021年度利润总额减少约人民币1,280万元，以上金额未经审计，本次搬迁事项对公司业绩的最终影响金额以年度审计机构确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十三日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-102

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于新增2021年度公司为子公司

　　申请授信提供担保额度的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司对外担保（均系公司对控股子公司或全资子公司的担保）总额超过最近一期经审计净资产100%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” 或“英联股份”）第三届董事会第十七次会议于2021年12月22日召开，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于新增2021年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》。上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况

　　为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障授信融资事宜顺利进行，公司为资产负债率超过70%的子公司申请授信融资新增不超过3亿元（含本数）的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额以金融机构与公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准。

　　单位：亿元

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，上述担保事项有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述申请授信额度及抵押、提供担保事项均不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、英联金属科技（扬州）有限公司

　　（1）公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）

　　（2）统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E

　　（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　（4）法定代表人：翁伟武

　　（5）注册资本：人民币20000万元

　　（6）成立日期：2019年4月4日

　　（7）住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

　　（8）经营范围：金属材料（不含国家产业结构指导目录限制淘汰类项目）、五金制品研发、制造、加工，金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（9）公司持有扬州英联95%股权，为本公司控股子公司。

　　（10）主要财务指标：

　　单位：元

　　（11）扬州英联不属于失信被执行人。

　　2、英联国际（香港）有限公司

　　（1）公司名称：英联国际（香港）有限公司（以下简称“英联国际”）

　　Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited

　　（2）地址：RM 06,13A/F., SOUTH TOWER,WORLD FINANCE CTR,HARBOUR CITY ,17 CANTON RD ,TST KLN ,HONGKONG

　　（3）注册资本：500万港币

　　（4）成立时间：2018年5月10日

　　（5）公司注册证明书编号：2693061

　　商业登记证号码：69343231-000-05-18-0

　　（6）英联国际为本公司全资子公司。

　　（7）财务数据：                                            单位：元

　　（8） 英联国际不属于失信被执行人。

　　3、佛山宝润金属制品有限公司

　　（1）公司名称：佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）

　　（2）统一社会信用代码：91440605568277432T

　　（3）类型：其他有限责任公司

　　（4）法定代表人：翁伟武

　　（5）注册资本：人民币7000万元

　　（6）成立日期：2011年1月30日

　　（7）住所：佛山市南海区狮山镇官窑南浦村委会中下社村民小组“低田、涌口南”陈志生厂房六

　　（8）经营范围：加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）〓

　　（9）公司持有佛山宝润75%股权，为本公司控股子公司。

　　（10）主要财务指标：

　　单位：元

　　（11）佛山宝润不属于失信被执行人。

　　4、其他后续新增成为资产负债率超过70%的子公司。

　　（二）担保协议的主要内容

　　1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

　　2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

　　3、担保事项：公司2021年度拟为子公司向金融机构申请综合授信额度新增总额不超过人民币3亿元（含本数）的担保（包含但不限于佛山宝润、英联国际、扬州英联）。实际担保的金额以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。

　　4、目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

　　三、董事会意见、独立董事意见及监事会意见

　　（一）董事会意见

　　公司及子公司因日常经营与业务发展需要向金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为授信融资事项提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。被担保对象为本公司的控股子公司与全资子公司，资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保未提供反担保，控股子公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但公司对其均具有控制权，对其运行和管理能全面掌握，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

　　董事会同意公司2021年度为子公司申请授信额度新增不超过人民币3亿元（含本数）的担保。

　　本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，本次公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保，系根据公司自身的经营发展需要进行的，并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保相关事项，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

　　我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次担保事项）

　　截至目前，公司及子公司最近十二个月累计经审批的对外担保总额度为130,000万元（含本次担保事项），占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的158.88%，公司及子公司对外担保滚存总余额为57,682.80万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的70.50%。上述担保均为公司对子公司（含控股子公司及全资子公司）提供的担保。

　　公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

　　五、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

　　3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十三日

　　证券代码：002846         证券简称：英联股份             公告编号：2021-104    

　　债券代码：128079         债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月10日（星期一）下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议：2022年1月10日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月10日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月10日上午9:15至2022年1月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月4日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年1月4日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会审议表决的提案如下：

　　1、 《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目（二期）并授权公司管理层适时启动项目的议案》

　　2、 《关于新增2021年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》

　　3、 《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的议案》

　　提案2为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述提案的具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年1月5日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点：公司证券事务部。

　　联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

　　3、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：蔡彤

　　3、联系电话：0754-89816108

　　4、指定传真：0754-89816105

　　5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

　　7、邮政编码:515071

　　七、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十三日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362846。

　　2、投票简称：“英联投票”。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年1月10日上午9:15至2022年1月10日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

　　投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字盖章）：

　　委托日期：      年     月    日

　　注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件三

　　广东英联包装股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年1月5日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-105

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于取得实用新型专利和发明专利证书的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）于近日分别取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书和14项实用新型专利证书，具体情况如下：

　　上述专利的取得是公司及子公司重要核心技术的体现和延伸，其所涉及的技术及应用领域与公司主要产品相关。不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司及子公司的综合竞争能力。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十三日