江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2021-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2021年12月23日上午在江西省南昌市南昌县东新乡江西千亿建筑产业园A区8号11楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，经总经理廖志远先生提名，本次会议同意聘任刘韬先生、陈清女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　因公司内部工作调整，林卫忠先生于近日向公司董事会辞去董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》、《江西沐邦高科股份有限公司董事会秘书工作细则》等有关规定，经董事长廖志远先生提名，本次会议同意聘任刘韬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十三日

　　附件：个人简历

　　刘韬先生，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任方大特钢科技股份有限公司董事办副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书、办公室主任。

　　陈清女士，女，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师、会计师、税务师。2016年5月至2021年12月，历任中贤建设集团有限公司财务经理、财务总监、副总裁。

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2021-082

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于董事会秘书、副总经理辞职

　　暨聘任董事会秘书、副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、副总经理林卫忠先生的辞职报告。林卫忠先生因内部工作调整，特向董事会申请辞去董事会秘书、副总经理职务，辞任后林卫忠先生将继续在公司担任其他职务。林卫忠先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林卫忠先生担任公司董事会秘书、副总经理期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2021年12月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任刘韬先生、陈清女士为公司副总经理，同意聘任刘韬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　刘韬先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将刘韬先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　公司董事会秘书具体联系方式如下：

　　1、联系电话：0754-88118320

　　2、传 真：0754-88209555

　　3、电子邮箱：bb@banbao.com

　　4、办公地址：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

　　特此公告！

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十三日