德才装饰股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605287        证券简称：德才股份     公告编号：2021-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦712会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长叶德才先生因工作原因未能出席现场会议，无法主持本次股东大会，公司半数以上董事共同推举董事兼董事会秘书王文静女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，因受出差及疫情影响，公司部分董事以视频会议方式参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王文静女士出席本次会议；其他公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司购买资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

　　律师：王蕊、陈静

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　德才装饰股份有限公司

　　2021年12月24日