鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2021-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十九次会议通知于2021年12月21日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月23日上午以通讯方式召开。公司董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

　　根据公司总经理提名并经表决，公司董事会聘任陈宝国先生（简历附后）为公司财务总监（财务负责人），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　简    历

　　陈宝国，男，1970年出生，中共党员，中央党校在职研究生，注册会计师、高级会计师。历任山东省盐业总公司(盐务局)财务处副处长、规划发展处副处长，山东省盐业集团(盐务局)规划发展处副处长、处长、人力资源处处长，潍坊亚星化学股份有限公司常务副总经理兼财务总监、董事，山东省盐业集团(盐务局)财务管理部(产权管理部)部长、纪委委员，济南市鲁盐小额贷款有限公司董事长，山东省盐业集团有限公司董事会秘书、纪委委员、财务部部长、投资发展部部长，山东国泰实业有限公司党委委员、副总经理、财务总监，山东国惠资产管理有限公司党委委员、财务总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员。