山西省国新能源股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600617         证券简称：国新能源        公告编号：2021-094

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司副董事长刘联涛先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，董事刘军先生、杨广玉先生、王与泽先生因公务未出席；独立董事杨建红先生因疫情原因未出席；独立董事樊燕萍女士、张建席女士因公务未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事尤毅先生因公务未出席；

　　3、 董事会秘书张帆先生出席；公司高管刘联涛先生、毋建冰女士、高伟女士、张帆先生列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

　　1.01议案名称：关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案(一)；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案(二)；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案(三)；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案名称：关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案(四)。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案1.01关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决；议案1.02关联股东山西田森集团物流配送有限公司进行了回避表决；议案1.03关联股东太原市宏展房地产开发有限公司进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：鄯颖、吴焕焕

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　2021年12月24日

　　股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新B股    编号：2021-095

　　山西省国新能源股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动是由于田森物流基于自身资金需求自主决定的股份减持，导致田森物流持有公司股份比例减少。本次权益变动不触及要约收购，未导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　●本次权益变动后，山西田森集团物流配送有限公司合计持有公司的股份比例从10.20%减少至5.20%。

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日收到持股5%以上股东山西田森集团物流配送有限公司（以下简称“田森物流”）出具的《山西省国新能源股份有限公司简式权益变动报告书》。具体情况如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　（一）信息披露义务人基本情况

　　（二）信息披露义务人股份变动情况

　　自2021年7月24日已经披露的权益变动报告书中的减持股份数量之后,田森物流减持情况如下：

　　1、2021年11月20日，披露了《山西省国新能源股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告》（公告2021-086）。其中计算至本次权益变动中的减持情况如下：

　　注：上述持股比例尾数上如存在差异，均是由于四舍五入造成。

　　2、在上述减持期间通过大宗交易减持1,822,546股，占公司总股本的0.13%。

　　3、2021年12月23日，国新能源披露了《山西省国新能源股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告2021-092）,田森物流将其持有的公司58,097,600股（占公司总股本的4.22%）无限售流通股份以每股3.69元的价格转让给张磊，协议转让完成后，田森物流持股数量由130,821,116股减少至72,723,516股，持股比例减少到5.27%。

　　4、2021年12月2日，田森物流披露《山西省国新能源股份有限公司股东集中竞价减持股份计划的公告》（公告2021-088），目前该次减持计划仍在履行中。截至本报告书签署日，田森物流减持情况如下：

　　注：上述持股比例尾数上如存在差异，均是由于四舍五入造成。

　　截止本公告日，田森物流通过集中竞价减持、大宗交易、协议转让方式共计减持68,897,042股，所持股份由10.20%降至5.20%，触及信息披露义务。

　　本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份变化情况如下：

　　注：上述持股比例尾数上如存在差异，均是由于四舍五入造成。

　　二、后续事项

　　1、本次权益变动后，田森物流仍处于减持计划当中，不排除后期继续减持公司股份；

　　2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；

　　3、上述股东权益变动事项已按规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》；

　　4、田森物流和公司将继续做好信息披露义务，提醒广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月24日