北大医药股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药         公告编号：2021-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2021年12月24日上午10:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年12月17日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士和靳景玉先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十五日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药         公告编号：2021-050

　　北大医药股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2021年12月24日上午11:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年12月17日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事胡继东先生、张必成先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第十届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司监事会

　　二二一年十二月二十五日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药         公告编号：2021-051

　　北大医药股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

　　除上述内容外，《公司章程》中的其他内容不变。

　　《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十五日