浙江万安科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002590                证券简称：万安科技              公告编号：2021-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：2021年12月24日（星期五）下午14：30

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长陈锋先生

　　4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份255,312,726股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为6名，代表股份184,900股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为11名，代表有表决权股份255,497,626股，占公司总股份的53.2679%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表有表决权股份35,516,926股，占公司总股份的7.4048%。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份35,332,026股，占公司总股份的7.3663%。通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份184,900股，占公司总股份的0.0385%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.1发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.2发行方式及发行时间

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.3发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.4定价基准日、发行价格及定价原则

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.5发行股票的数量

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.6限售期的安排

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.7上市地点

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.8募集资金金额及用途

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.9本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.10本次非公开发行股票决议有效期

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,495,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,514,526股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师：劳正中、陈佳荣

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月24日