中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2021-053

　　债券代码：149079                 债券简称：20南玻01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2021年12月24日以通讯形式召开。会议通知已于2021年12月21日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于清远南玻节能新材料有限公司一期升级技改项目的议案》；

　　为实现南玻高铝三代产品产业化，清远南玻节能新材料有限公司拟对一期产线进行技术改造，通过技术创新实现熔窑及硬件升级，以满足集团最新研发的高铝三代产品（KK8）的工艺要求。本次升级技改将进一步推动南玻集团在电子玻璃领域的技术创新，拉开与国内友商的技术代差，抢占进口产品市场份额、加快进口替代的进程。

　　本项目计划新增投资53,487万元，资金来源为自有资金及外部融资，建设周期12个月。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向中国南玻关爱基金捐款的议案》。

　　为了扩大关爱基金规模，同时体现公司对广大员工的关爱，董事会同意公司向中国南玻关爱基金捐款138.5万元人民币，资金来源为公司自有资金。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年十二月二十五日

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2021-054

　　债券代码：149079                 债券简称：20南玻01

　　中国南玻集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年12月24日召开了第九届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为安徽南玻新能源材料科技有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司等子公司合计等值不超过146,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、安徽南玻新能源材料科技有限公司

　　成立日期：2020年02月05日

　　注册地点：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路1号

　　法定代表人：康正辉

　　注册资本：51,000万元人民币

　　经营范围：研发、制造、销售新能源发电关键材料或成套设备

　　主要财务指标

　　单位：元

　　2、咸宁南玻玻璃有限公司

　　成立日期：2011年03月17日

　　注册地点：咸宁经济开发区长江产业园

　　法定代表人：何进

　　注册资本：23,500万元人民币

　　经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品

　　主要财务指标

　　单位：元

　　3、成都南玻玻璃有限公司

　　成立日期：2004年07月02日

　　注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

　　法定代表人：何进

　　注册资本：26,000万人民币元

　　经营范围：生产和销售各种特种玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　4、四川南玻节能玻璃有限公司

　　成立日期：2014年01月6日

　　注册地点：四川省成都市双流区

　　法定代表人：王琦

　　注册资本：18,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售节能玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　5、吴江南玻玻璃有限公司

　　成立日期：2009年9月28日

　　注册地点：江苏省吴江经济开发区

　　法定代表人：何进

　　注册资本：56,504万元人民币

　　经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　6、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

　　成立日期：2006年10月27日

　　注册地点：江苏省吴江经济开发区

　　法定代表人：王琦

　　注册资本：32,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售深加工玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　7、清远南玻节能新材料有限公司

　　成立日期：2011年05月05日

　　注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号

　　法定代表人：何进

　　注册资本：105,500万元人民币

　　经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　三、公司连续十二个月内担保事项

　　公司连续十二个月内担保额度合计为754,970万元（含本次审议的担保额度），超过公司2020年末总资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　四、担保的主要内容

　　1、为全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司在中国进出口银行深圳分行金额不超过人民币50,000万元为期不超过9年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。公司为安徽南玻新能源材料科技有限公司的实际担保金额在董事会、股东大会的授权担保额度范围内，以实际发生的担保金额为准，同时安徽南玻新能源材料科技有限公司的项目贷款总金额不超过项目总投资额的70%。

　　2、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司咸宁开发区支行和中国银行股份有限公司咸宁分行金额合计不超过人民币65,000万元为期不超过7年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　3、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　4、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流支行金额不超过人民币8,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　5、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在浙商银行股份有限公司苏州吴江支行金额不超过10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　6、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中信银行吴江支行金额不超过人民币3,000万元为期不超过2年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　7、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在广东佛冈农商行迳头支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。截止目前，实际发生的担保余额为人民币156,348万元，占2020年末归属母公司净资产1,021,299万元的15.31%，占总资产1,788,291万元的8.74%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年十二月二十五日